گزارش بانک مرکزی از انحرافات ارزی بانک کارآفرین در زمان ریاست سیف

به گزارش پارسینه به نقل از مهر، بانک مرکزی که با عنوان "خلاصه گزارش ارزی سال ۹۰ بانک کارآفرین" تهیه کرده، آمده است: مجموع خالص منابع ارزی بانک کارآفرین معادل یک میلیارد و ۸۵۶ میلیون دلار بوده و همچنین براساس اطلاعات اخذ شده از بانک یادشده مصارف ارزی مبلغ یک میلیارد و ۸۳۹ میلیون دلار است.

مقایسه ارقام منابع و مصارف ارزی بیانگر مغایرتی به میزان ۱۶ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۲۴۴ دلار بوده، لذا موضوع توسط گروه بازرسی از طریق مدیر اداره بین الملل بانک کارآفرین مورد پیگیری قرار گرفت که از سوی بانک مذکور پاسخ و یا اطلاعاتی ارائه نشد. بنابراین مبلغ فوق با احتساب حاشیه سود ۲ هزار و ۳۸۸ ریال برای هر دلار، مبلغ ۳۹ میلیارد و ۶۱۷ میلیون و ۵۰۲ هزار و ۶۷۲ ریال شده که جزء بدهی بانک کارآفرین محاسبه شد.

در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی، به "عدم وجود پروانه سبز گمرکی" اشاره و عنوان شده است: با بررسی برخی از پرونده‌های ارزی سال ۹۰ و اطلاعات دریافتی از بانک کارآفرین، مشخص شد که برخی از پرونده‌های اعتبارات اسنادی فاقد پروانه سبز گمرکی است. ( مدت ۶ ماه فرصت ارائه نیز از تاریخ تحویل اسناد سپری شده است.)

باتوجه به روند بازرسی در چند نوبت و نظر به پیگیری‌های به عمل آمده توسط بانک یادشده در خصوص اخذ پروانه سبز گمرکی از مشتریان آخرین اطلاعات تا تاریخ تهیه گزارش حاضر (۹۱.۷.۲ ) در خصوص پرونده‌های فاقد پروانه سبز گمرکی معادل ۴ میلیون و ۹۳۴ هزار و ۲۸۳ دلار که با احتساب حاشیه سود ۲ هزار و ۳۸۸ ریال برای هر دلار بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۷۸۳ میلیون و ۶۷ هزار و ۸۰۴ ریال محاسبه شد.

کارشناسان بانک مرکزی در این گزارش درباره "انحراف نرخ مربوط به شرکت صرافی کارآفرین" هم اعلام کرده‌اند: ۱. فروش ارز به صورت حواله داخلی به مبلغ ۲۲۵،۱۰۲ میلیون ریال و با مبلغ ۱،۹۰۵ میلیون ریال حاشیه سود. ۲. فروش ارز با نرخ آزاد در تاریخ ۹۰.۱۲.۲۷ به مبلغ ۱۱۳.۸ میلیون ریال و با مبلغ ۳۸.۷ میلیون ریال حاشیه سود. ۳. فروش ارز یورو و دلار با نرخی بالاتر از نرخ فرعی بازار فرعی از محل تبدیل درهم تخصیصی بانک مرکزی به مبلغ ۷۶.۸۵۵ میلیون ریال و با حاشیه سودی معادل بر ۲،۸۲۹ میلیون ریال.