خدمتی که عدم اجرای قانون مبارزه به قاچاق به پولشویی می‌کند

پارسینه: حتما وقتی اسم پولشویی به گوشتان می‌خورد احساس می‌کنید که با چه پدیده پیچیده ای طرف هستید. اما قصه پولشویی آن طور که عامه مردم تصور می کنند، رازآلود نیست.

هر روز مقادیر زیادی از این تخلف بزرگ اقتصادی به راحتی در کشور انجام می‌شود که عده‌ای از آن‌ها شناسایی شده و عده‌ای دیگر هم شناسایی نشده و اصطلاحا دم به تله نمی‌دهند.

اگر خیلی ساده بخواهیم به پولشویی نگاه کنیم، باید گفت که پولشویی تطهیر پول‌های کثیف ناشی از فعالیت های مجرمانه است، به شکلی که منشا واقعی پول پنهان بماند. در واقع کسانی که در پولشویی و فرآیندهای مربوط به آن شرکت می‌کنند، به دنبال این هستند که ردی از فعالیت های آلوده اقتصادی خود به جای نگذارند.

اما سوال اینجاست که در کشور ما چه فعالیت های اقتصادی مجرمانه ای بیشتر به منجر به پولشویی می شود؟ طبق آمارهای غیر رسمی، 27 درصد از پرونده های مربوط به پولشویی در کشور مربوط به قاچاق کالا و ارز است. در واقع قاچاق کالا و ارز سهم زیادی در فرآیندهای مربوط به پولشویی در کشور دارد و مبارزه با قاچاق در کاهش آمار این فساد اقتصادی سهم زیادی دارد.

بررسی ها نشان می دهد که قاچاق کالا 15 درصد و قاچاق ارز 12 درصد از پرونده های پولشویی را در کشور به خود اختصاص داده اند. این مسئله نشان می دهد قاچاقچیان با ارتکاب این تخلف بزرگ، سیاست های پولی و ارزی و کاهش شفافیت گردش پولی در نظام اقتصادی کشور را نشانه رفته اند.

به گزارش نسیم، آن ها با پولشویی بعد از وارد کردن کالا یا ارز قاچاق از مرزها شرایطی را به وجود می آورند که نهادهای امنیتی مدرکی برای تعقیب آن ها نداشته باشند. به این ترتیب دشمنان تولید اشتغال سرمایه نامشروع خود را که از راه قاچاق به دست آورده اند، به راحتی تا نواحی مرکزی کشور انتقال دهند و بر اندوخته های خود بیفزایند.

در نهایت می توان گفت ایجاد کنندگان مانع بر سر اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در جهت گسترش پولشویی در کشور نیز فعالیت می کنند و این مفسده اقتصادی را در سراسر فضای کسب و کار کشور بسط می دهند. قاچاق و پولشویی قرابت زیادی با هم دارند و دولت با اجرای قانون مبارزه با قاچاق با یک تیر دو نشان زده است، زیرا هم قاچاق و شرایط تجارت رسمی را کاهش داده اند و هم جلوی پولشویی را گرفته اند.