پارسینه: با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.
۱۲ تير ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۵
۰
کد خبر: ۷۸۳۲۶۳

همراه این فهرست، مجموعه محدودیتهایی که برای ارائه خدمات به این افراد باید اعمال شوند نیز اعلام شده است؛ بنابراین گزارش، مهمترین این محدودیتها عبارت از «محدودیت در سقف عملیات بانکی»، «محدودیت در ارائه خدمات غیر حضوری» و «ممنوعیت در پذیرش وکالتنامه و توقف اجرای وکالت نامههای سابق الصدور» هستند.
براساس ابلاغیه مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و برابر ماده ۸۴ آییننامه ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مظنون با ارائه مستندات قابل راستی آزمایی نظیر مستندات مربوط به شغل و درآمد و داراییها و ... یا ارائه احکام قضایی مرتبط میتوانند برای خروج از فهرست مذکور اقدام و در صورت تایید این مرکز از آن خارج شوند./ ایپنا
ارسال نظر

دیدنی های روز؛ از جشنواره بالن تا روز جهانی فیل

دیدنی های روز؛ از موعظه هفتگی پاپ تا جشنواره فیلم لوکارنو

پیروزی زنان بلندقامت والیبال مقابل ازبکستان

خانه قدیمی ابتهاج پس از درگذشت او

دیدنی های روز؛ عزاداری های عاشورا در سراسر جهان

لحظه پرتاب ماهواره ایرانی خیام به فضا + تصاویر

خیمه سوزان ظهر عاشورا در تهران
