سوء استفاده داعش از فساد ارز در عراق
پارسینه: همزمان با عملیات ضد فساد در عراق با نظارت «مصطفی الکاظمی»، نخستوزیر این کشور، تغییرات در مناصب عالیرتبه از جمله کنار رفتن «علی العلاق»، ریاست بانک مرکزی و تعیین «مصطفی غالب» به جای وی قابل توجه است.
۳۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۴
۰
کد خبر: ۶۵۶۲۳۲

به گزارش شبکه الفرات، در بررسیهایی که با همکاری منابع آگاه عراقی انجام شده، شبکه گستردهای از تاجران و بانکهای عراقی که بر «اتاق فروش ارز»، وابسته به بانک مرکزی، تسلط دارند، شناسایی شده است.
طبق اسناد موجود، برخی شرکتهای جعلی وابسته به شخصیتهای عراقی به بهانه واردات کالا و اجناس به عراق، دلارهای مورد عرضه بانک مرکزی را تصاحب میکنند.
منابع آگاه، «اتاق فروش ارز خارجی» در بغداد را دروازه فساد توصیف میکنند طوری که معمولا بانک مرکزی پس از دریافت درآمدهای نفتی، دلارهای حاصل از آن را به بانکهای عراقی میفروشد و این بانکها نیز دلارها را به شرکتهای خارجی طبق درخواستها برای واردات کالاها میدهند.
در این میان، بخشی از درخواستها برای واردات، «جعلی و دروغین» است بدین معنی که این دلارهای دولتی را بدون اینکه کالاهایی بابت آن وارد شود، به شرکتهای صرافی میفروشند که برخی از آنها با گروه تروریستی داعش در ارتباطند.
افزون بر این، اقدام مذکور تخلف در قوانین مالی عرق مصوب ۲۰۱۵ به شمار میرود که میزان فروش ارز توسط بانک مرکزی را ۷۵ میلیون دلار در روز تعیین کرده است، اما امروز بانک مرکزی مبلغی بین ۱۵۰ الی ۲۰۰ میلیون دلار یعنی تقریبا سه برابر مبلغ مشخص شده در قانون، ارز میفروشد.
نکته جالب توجه اینجاست که دادگاه فدرال بعدها ۸ بند از قانون مالی مصوب سال ۲۰۱۵ میلادی از جمله بند ۵۰ در رابطه با تعیین سقف فروش ارز توسط بانک مرکزی را لغو کرد؛ اقدامی که مورد انتقاد شدید اعضای کمیسیون امور مالی پارلمان عراق قرار گرفت، در همین رابطه، «ماجده التمیمی»، عضو کمیسیون امور مالی تصریح کرد: «این تصمیم ضربهای به تلاشهای مبارزه با فساد» در ادارات دولتی محسوب میشود.
میدل ایست نیوز گزارش داد، منابع آگاه درباره تحقیقات در بانکهای خصوصی که دلارهای دولتی دریافت میکنند تا آنها را به بازرگانان عراقی بدهند، گفتند تقریبا نیمی از بانکهایی که در اتاق فروش ارز بانک مرکزی شرکت میکنند، متعلق به افراد نزدیک به شخصیتهای سیاسی است و این امری است که سود کلانی را برای آنها به همراه دارد.
یکی از اسنادی که احمد چلبی، رئیس فقید کمیسیون امور مالی پارلمان تهیه کرده است، نشان میدهد که چگونه بانک الهدی، متعلق به «ح. م» در بازه زمانی بین ۲۰۱۲-۲۰۱۵، اقدام به خرید ۶.۵ میلیارد دلار به سود ۳ شرکت حواله مالی کرده است.
باید بدانیم که شورای عالی قضایی عراق اخیرا از دادگاه استیناف بغداد در الرصافه خواسته است تا از شخص موسوم به «ح. م» به دلیل دستاندازی بر پولهایی در پرونده دیگر سلب مصونیت کند.
بعدها همچنین به گفته چلبی روشن شد که شرکت حوالههای مالی به اسم المهج با شرکت صرافی الراوی برای ارسال مبالغی به ارزش ۵۴۷ میلیون دلار فقط در سال ۲۰۱۴ میلادی تعامل داشته است. غافلگیری بزرگ اینجاست که شرکت صرافی الراوی در آوریل ۲۰۱۹ توسط وزارت خزانهداری آمریکا به دلیل تأمین مالی تروریسم تحریم شد.
بر اساس گزارش وزارت خزانهداری آمریکا، شش نفری که در فهرست سیاه قرار گرفتهاند، ستون فقرات آنچه به عنوان “شبکه راوی” شناخته میشود، هستند که یکی از آنها «مشتاق طالب زغیر الراوی»، شهروند عراقی مقیم بلژیک است که به همراه پسر و دو برادرش مدیریت این شبکه در ترکیه و عراق را بر عهده داشتند.
بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا نشان میدهد که از نوامبر ۲۰۱۷، مشتاق الراوی بر انتقال وجوه مالی به داعش با استفاده از شبکه حواله در عراق و ترکیه نظارت داشته است، مبالغی که برای پرداخت حقوق داعش در سوریه هزینه میشد.
در همین رابطه، بانک مرکزی عراق هرگونه ارتباط بین شرکت حوالههای مالی المهج و شرکت صرافی الراوی را انکار کرد، اقدامی که سریعاً با واکنش کمیسیون مالی پارلمان رو به رو شد، که با انتشار اسناد زیر ارتباط میان المهج و الراوی را نشان داد.
فراتر از این، سند منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی (اداره ثبت شرکتها)، نشان میدهد که تقریبا نیمی از مبالغی که از طریق اتاق فروش ارز در دوره ۱/۱/۲۰۱۴ تا ۲۸/۲/۲۰۱۵ فروخته شدهاند، طرفهای دریافتکننده آن شناسایی نشده است و ۲۹ شرکت از ۳۲ شرکت کاربرگ شرکتها ثبت نشدهاند.
اتحادیه اروپا از سپتامبر ۲۰۱۶ عراق را در فهرست کشورهای پرخطر مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار داده و حتی زمانی که وزارت امور خارجه عراق درخواست کرد نام عراق از این فهرست حذف شود، اتحادیه اروپا این درخواست را رد کرد و افزود که ممکن است در ماه اکتبر این کار را انجام دهد، اما عراق باید به تمام معیارهای لازم برای پیوستن به این کشورها دست یابد.
طبق اسناد موجود، برخی شرکتهای جعلی وابسته به شخصیتهای عراقی به بهانه واردات کالا و اجناس به عراق، دلارهای مورد عرضه بانک مرکزی را تصاحب میکنند.
منابع آگاه، «اتاق فروش ارز خارجی» در بغداد را دروازه فساد توصیف میکنند طوری که معمولا بانک مرکزی پس از دریافت درآمدهای نفتی، دلارهای حاصل از آن را به بانکهای عراقی میفروشد و این بانکها نیز دلارها را به شرکتهای خارجی طبق درخواستها برای واردات کالاها میدهند.
در این میان، بخشی از درخواستها برای واردات، «جعلی و دروغین» است بدین معنی که این دلارهای دولتی را بدون اینکه کالاهایی بابت آن وارد شود، به شرکتهای صرافی میفروشند که برخی از آنها با گروه تروریستی داعش در ارتباطند.
افزون بر این، اقدام مذکور تخلف در قوانین مالی عرق مصوب ۲۰۱۵ به شمار میرود که میزان فروش ارز توسط بانک مرکزی را ۷۵ میلیون دلار در روز تعیین کرده است، اما امروز بانک مرکزی مبلغی بین ۱۵۰ الی ۲۰۰ میلیون دلار یعنی تقریبا سه برابر مبلغ مشخص شده در قانون، ارز میفروشد.
نکته جالب توجه اینجاست که دادگاه فدرال بعدها ۸ بند از قانون مالی مصوب سال ۲۰۱۵ میلادی از جمله بند ۵۰ در رابطه با تعیین سقف فروش ارز توسط بانک مرکزی را لغو کرد؛ اقدامی که مورد انتقاد شدید اعضای کمیسیون امور مالی پارلمان عراق قرار گرفت، در همین رابطه، «ماجده التمیمی»، عضو کمیسیون امور مالی تصریح کرد: «این تصمیم ضربهای به تلاشهای مبارزه با فساد» در ادارات دولتی محسوب میشود.
میدل ایست نیوز گزارش داد، منابع آگاه درباره تحقیقات در بانکهای خصوصی که دلارهای دولتی دریافت میکنند تا آنها را به بازرگانان عراقی بدهند، گفتند تقریبا نیمی از بانکهایی که در اتاق فروش ارز بانک مرکزی شرکت میکنند، متعلق به افراد نزدیک به شخصیتهای سیاسی است و این امری است که سود کلانی را برای آنها به همراه دارد.
یکی از اسنادی که احمد چلبی، رئیس فقید کمیسیون امور مالی پارلمان تهیه کرده است، نشان میدهد که چگونه بانک الهدی، متعلق به «ح. م» در بازه زمانی بین ۲۰۱۲-۲۰۱۵، اقدام به خرید ۶.۵ میلیارد دلار به سود ۳ شرکت حواله مالی کرده است.
باید بدانیم که شورای عالی قضایی عراق اخیرا از دادگاه استیناف بغداد در الرصافه خواسته است تا از شخص موسوم به «ح. م» به دلیل دستاندازی بر پولهایی در پرونده دیگر سلب مصونیت کند.
بعدها همچنین به گفته چلبی روشن شد که شرکت حوالههای مالی به اسم المهج با شرکت صرافی الراوی برای ارسال مبالغی به ارزش ۵۴۷ میلیون دلار فقط در سال ۲۰۱۴ میلادی تعامل داشته است. غافلگیری بزرگ اینجاست که شرکت صرافی الراوی در آوریل ۲۰۱۹ توسط وزارت خزانهداری آمریکا به دلیل تأمین مالی تروریسم تحریم شد.
بر اساس گزارش وزارت خزانهداری آمریکا، شش نفری که در فهرست سیاه قرار گرفتهاند، ستون فقرات آنچه به عنوان “شبکه راوی” شناخته میشود، هستند که یکی از آنها «مشتاق طالب زغیر الراوی»، شهروند عراقی مقیم بلژیک است که به همراه پسر و دو برادرش مدیریت این شبکه در ترکیه و عراق را بر عهده داشتند.
بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا نشان میدهد که از نوامبر ۲۰۱۷، مشتاق الراوی بر انتقال وجوه مالی به داعش با استفاده از شبکه حواله در عراق و ترکیه نظارت داشته است، مبالغی که برای پرداخت حقوق داعش در سوریه هزینه میشد.
در همین رابطه، بانک مرکزی عراق هرگونه ارتباط بین شرکت حوالههای مالی المهج و شرکت صرافی الراوی را انکار کرد، اقدامی که سریعاً با واکنش کمیسیون مالی پارلمان رو به رو شد، که با انتشار اسناد زیر ارتباط میان المهج و الراوی را نشان داد.
فراتر از این، سند منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی (اداره ثبت شرکتها)، نشان میدهد که تقریبا نیمی از مبالغی که از طریق اتاق فروش ارز در دوره ۱/۱/۲۰۱۴ تا ۲۸/۲/۲۰۱۵ فروخته شدهاند، طرفهای دریافتکننده آن شناسایی نشده است و ۲۹ شرکت از ۳۲ شرکت کاربرگ شرکتها ثبت نشدهاند.
اتحادیه اروپا از سپتامبر ۲۰۱۶ عراق را در فهرست کشورهای پرخطر مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار داده و حتی زمانی که وزارت امور خارجه عراق درخواست کرد نام عراق از این فهرست حذف شود، اتحادیه اروپا این درخواست را رد کرد و افزود که ممکن است در ماه اکتبر این کار را انجام دهد، اما عراق باید به تمام معیارهای لازم برای پیوستن به این کشورها دست یابد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
0
کپی لینک
ارسال نظر

رونمایی از سیستم شعله افکن سنگین"سونتسپک تی او اس-۱ ای" ارتش روسیه

طراحی چهره کارتونی بازیکنان فوتبال به کمک هوش مصنوعی

ترانه خاطره انگیز «قدم زدن با کفشهام» از گروه دِپِش مُد + موزیک ویدیو

ترانه قاب عکس خالی با صدای سیروان خسروی+موزیک ویدیو

تصاویری دیدنی از تماشاگران دربی در دهه هفتاد

تصاویر کمتر دیده شده از بلوار کشاورز؛ ۶۰ سال قبل/ گزارش تصویری

رونمایی از موشک بالستیک خیبر/ گزارش تصویری

تصاویری دیده نشده از زنده یاد ناصر حجازی
اولین واکنش سپاه پاسداران به ترور مغز متفکر و نابغه موساد در ایتالیا+ عکس
حرکت عجیب بیرانوند در برابر هواداران استقلال قبل از بازی!
خطرناک ترین و آرام ترین نژاد سگ ها کدامند؟ +عکس
تصویر جالب از دست دادن حداد عادل و خاتمی در مراسم سالگرد فوت مرحوم دعایی
نگرانی ناصرالدین شاه از تأثیر منفی اعدامها در سفر به اروپا
کنعانی: تحرکات منطقهای رژیم صهیونیستی از دیدگان نافذ ایران پنهان نمیماند
باید از لغزش همه نیروهای انسانی در همه دستگاهها پیشگیری به عمل آوریم و این پیشگیری را در همه مراحل و ابعاد لحاظ کنیم
جواب درخور ورزشکار ایرانی به طرف اوکراینی+ فیلم
پادشاه عمان با پیام آمریکا وارد تهران شد؟/ادامه میانجی گری مسقط در جریان مذاکرات تهران و واشینگتن
این سلبریتی ها فرزند طلاق هستند!+ تصاویر
نمایش توان و تجهیزات ارتش تاجیکستان در مرزهای افغانستان+ فیلم
استقلال ۱ - ۲ پرسپولیس؛ دبل رویایی یحیی با جاودانه کردن نام پرسپولیس
جنجال زبان انگلیسی ضعیف جورجینا رودریگرز در فستیوال کن+ فیلم داغ
سکانسی تماشایی از فیلم مارمولک که این روزها وایرال شده است+ فیلم
آخرین قیمت ارزها در مرکز مبادلات/ دلار ثابت ماند
لحظه شلیک آر پی جی به پاسگاه مرزی ایران+ فیلم
عکس بامزه و دیدنی دختران شاهرخ استخری در لباس مدرسه
موشک قائم ۱۱۴ ایرانی در راه اندونزی+ فیلم
۵ قدرت برتر پهپادی جهان/ آیا ایران جزو پنج قدرت پهپادی جهان است؟+ تصاویر
تقابل دیدنی جنگندههای F-۳۵ با جنگنده سوخو-۳۰ روسیه بر فراز دریای بالتیک+ فیلم
ژست شیک و تابستانه آناهیتا درگاهی خبرساز شد
اظهارات جدید طالبان درباره حقآبه هیرمند | ممکن است آب به یک دلیل به ایران نرسد!
زلنسکی با تکرار ادعای ارسال پهپاد به روسیه از ایران خواست؛ تجدیدنظر کنید
این خودروی برقی ژاپنی دو رکورد جهانی را شکست + فیلم
بازگشت لوکادیا به پرسپولیس؟
آپشنهایی که پژو۲۰۶ دارد ولی لندکروز ندارد+ فیلم
واکنش متفاوت احمد مسعود به درگیری ایران با طالبان+ عکس
سفارش بزرگ ۶۰۰ فروند هواپیمای بوئینگ و ایرباس توسط ترکیش ایرلاینز+ فیلم
تیپ سرسنگین “بازیگر باوقار سینما” روی فرش قرمز+ تصاویر
صحنه جالب درخواست میمون از گردشگر برای نشان دادن موبایلش+ فیلم
پدر ایلان ماسک دوباره از دخترش بچهدار شد!+ عکس
اگر خار رفت تو دستت اینجوری درش بیار+ فیلم
مبارزه بروس لی با بولو یانگ؛ نبردی که قدرت واقعی بروس را به رخ حریف کشید!+ فیلم
لقب سلطان ماهی گيری قطعا به ايشون تعلق ميگيره!+ فیلم
یک عمر بادمجون کبابی رو اشتباه پوست کندیم!+ فیلم
این بنر تسلیت حتی تصورش هم شوکه کننده است!+ عکس
خلاقیت عجیب و متفاوت در طراحی این کیک خبرساز شد+ فیلم
حک آرم سپاه روی بدنه ناوهای جنگی آمریکایی
خارهای خطرناک گزنه را در زیر میکروسکوپ ببینید+ فیلم
لحظاتی دلخراش از بز کوهی ای که یک پا ندارد+ فیلم
لحظه باز نشدن چرخ جنگنده اف ۵ ایرانی هنگام فرود + فیلم
تصاویری کمتر دیده شده از داخل کعبه
توهین بیشرمانه تلویزیون آذربایجان به وزیر خارجه ایران+ فیلم
با معده خالی سیر بخورید
لحظه جدا شدن چرخ های هواپیمای مسافربری هنگام فرود+ فیلم
پدر ایلان ماسک دوباره از دخترش بچهدار شد!+ عکس
اگر خار رفت تو دستت اینجوری درش بیار+ فیلم
مبارزه بروس لی با بولو یانگ؛ نبردی که قدرت واقعی بروس را به رخ حریف کشید!+ فیلم
لقب سلطان ماهی گيری قطعا به ايشون تعلق ميگيره!+ فیلم
یک عمر بادمجون کبابی رو اشتباه پوست کندیم!+ فیلم
این بنر تسلیت حتی تصورش هم شوکه کننده است!+ عکس
خلاقیت عجیب و متفاوت در طراحی این کیک خبرساز شد+ فیلم
حک آرم سپاه روی بدنه ناوهای جنگی آمریکایی
خارهای خطرناک گزنه را در زیر میکروسکوپ ببینید+ فیلم
لحظاتی دلخراش از بز کوهی ای که یک پا ندارد+ فیلم
لحظه باز نشدن چرخ جنگنده اف ۵ ایرانی هنگام فرود + فیلم
تصاویری کمتر دیده شده از داخل کعبه
توهین بیشرمانه تلویزیون آذربایجان به وزیر خارجه ایران+ فیلم
با معده خالی سیر بخورید
لحظه جدا شدن چرخ های هواپیمای مسافربری هنگام فرود+ فیلم
لحظه شلیک آر پی جی به پاسگاه مرزی ایران+ فیلم (۲۴ نظر)
لحظه شهادت مرزبان ایرانی در درگیری با طالبان+ فیلم (۶ نظر)
دستور فرمانده پلیس درباره پاسخ قاطع به تحرکات خطرآفرین طالبان (۶ نظر)
وقوع درگیری بین مرزبانان ایران و طالبان/فرود موشکهای ایران در مرکز شهر زرنج/پهپاد های ایرانی در حال رصد درگیری در مرز هستند+ فیلم (۶ نظر)
پیام توهین آمیز فرمانده گروه طالبان درباره فتح ایران+ فیلم (۶ نظر)
انتشار اولین تصاویر از شهید محمدمهدی احمدی که امروز به شهادت رسید (۵ نظر)
واکنش متفاوت احمد مسعود به درگیری ایران با طالبان+ عکس (۴ نظر)
ونکوور و تورنتو در فهرست شهرهای گرانقیمت برای مهاجرت/التهاب بازار مسکن و تورم تا جزئیات بدهی خانوارهای کانادایی (۴ نظر)
پیامدهای زیانبار و باور نکردنی تحریم های اوکراین علیه ایران+ جزئیات (۴ نظر)
کیهان: مولوی عبدالحمید زندگی اشرافی و کاخ نشینی دارد (۳ نظر)
مخالفت با واردات خودرو را باور کنیم یا ساعت میلیاردی شما؟ (۳ نظر)
پیشنهادهای هشتگانه جمهوری اسلامی برای تنبیه طالبان! (۳ نظر)
رونمایی از ماشین زرهی مدرن طالبان+ فیلم (۳ نظر)
طلاق زوج جنجالی واقعیت دارد؟ /واکنش بریتنی اسپیرز به جدایی از سام اصغری (۳ نظر)
توهین بیشرمانه تلویزیون آذربایجان به وزیر خارجه ایران+ فیلم (۲۵۶ نظر)
رفتار پدرانه رهبر انقلاب با یک دختر جوان در نمایشگاه کتاب+ عکس (۱۱۴ نظر)
پدر ایلان ماسک دوباره از دخترش بچهدار شد!+ عکس (۶۷ نظر)
این بنر تسلیت حتی تصورش هم شوکه کننده است!+ عکس (۵۱ نظر)
تصاویری کمتر دیده شده از داخل کعبه (۴۶ نظر)
نام محبوب ایرانی ها، بیشترین نامگذاری نوزادان در آلمان را به خود اختصاص داد (۴۴ نظر)
خلاقیت عجیب و متفاوت در طراحی این کیک خبرساز شد+ فیلم (۴۰ نظر)
لحظه باز نشدن چرخ جنگنده اف ۵ ایرانی هنگام فرود + فیلم (۴۰ نظر)
حمید رسایی خواستار اعدام ترانه علیدوستی شد!+ عکس (۴۰ نظر)
با معده خالی سیر بخورید (۳۴ نظر)
مبارزه بروس لی با بولو یانگ؛ نبردی که قدرت واقعی بروس را به رخ حریف کشید!+ فیلم (۲۸ نظر)
تمسخر رئیس جمهور ایران از سوی مسئولین طالبان+ فیلم (۲۶ نظر)
اپرا خواندن شبیه انسان یک پرنده عجیب!+ فیلم (۲۴ نظر)
لحظه شلیک آر پی جی به پاسگاه مرزی ایران+ فیلم (۲۴ نظر)
توهین بیشرمانه تلویزیون آذربایجان به وزیر خارجه ایران+ فیلم (۲۵۶ نظر)
رفتار پدرانه رهبر انقلاب با یک دختر جوان در نمایشگاه کتاب+ عکس (۱۱۴ نظر)
پدر ایلان ماسک دوباره از دخترش بچهدار شد!+ عکس (۶۷ نظر)
این بنر تسلیت حتی تصورش هم شوکه کننده است!+ عکس (۵۱ نظر)
تصاویری کمتر دیده شده از داخل کعبه (۴۶ نظر)
نام محبوب ایرانی ها، بیشترین نامگذاری نوزادان در آلمان را به خود اختصاص داد (۴۴ نظر)
خلاقیت عجیب و متفاوت در طراحی این کیک خبرساز شد+ فیلم (۴۰ نظر)
لحظه باز نشدن چرخ جنگنده اف ۵ ایرانی هنگام فرود + فیلم (۴۰ نظر)
حمید رسایی خواستار اعدام ترانه علیدوستی شد!+ عکس (۴۰ نظر)
با معده خالی سیر بخورید (۳۴ نظر)
مبارزه بروس لی با بولو یانگ؛ نبردی که قدرت واقعی بروس را به رخ حریف کشید!+ فیلم (۲۸ نظر)
تمسخر رئیس جمهور ایران از سوی مسئولین طالبان+ فیلم (۲۶ نظر)
اپرا خواندن شبیه انسان یک پرنده عجیب!+ فیلم (۲۴ نظر)
لحظه شلیک آر پی جی به پاسگاه مرزی ایران+ فیلم (۲۴ نظر)

۱۴ ساعت پیش
یک سنگ فضایی، ماه جدید زمین شده است!+عکس

۱۸ ساعت پیش
مارهایی با رنگ های زیبا+ فیلم