شش عضو FATF درگیر ابرپولشویی

پهاوارد ویلکینسون، یک افشاگر دانمارکی در برابر مجلس این کشور شهادت داد که دانسک بانک به عنوان بزرگترین بانک این کشور در یکی از بزرگترین پولشوییهای تاریخ جهان دست داشته است.
به گزارش رویترز، دانمارک که یکی از اصلیترین اعضای FATF، کارگروه ویژه اقدام مالی، محسوب میشود، شاهد پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در این بانک است. افشای این ابر پولشویی باعث شد تا توماس بورگن، مدیرعامل دانسک بانک استعفا دهد. این حجم پولشویی بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ رخ داده و مجموع آنها حدود ۲۲۷ میلیارد دلار برآورد شده است. بیشتر پولشوییهای انجامشده در شعب این بانک در انگلیس، قبرس، لاتویا، روسیه و استونی انجام شده است.
دانمارک از سال ۱۹۹۱ عضو FATF است و بنا به پیش بینی صندوق بین المللی پول که اعلام کرده است تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۸ معادل ۴۷۱ میلیارد دلار خواهد بود، حجم پولشویی صورت گرفته معادل حدود ۴۸ درصد تولید ناخالص ایران است.
به عبارت دیگر حجم پولشویی انجام شده در این بانک دانمارکی به عنوان یکی از نخستین کشورهایی که به FATF پیوسته است با احتساب یورو ۱۴ هزار تومان معادل ۲.۸ هزار تریلیون تومان یا ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ است.
* شرکتهای نفت شیل در مسیر پولشویی
بنا به گفته اوله اندرسن، عضو سابق هیأت مدیره دانسک بانک برای این پولشوییها از هویت شرکتهای نفتی شیل استفاده شده است. مقصد پولهای شسته شده نیز استونی، لاتویا، چین، سوئیس، ترکیه، انگلیس و حدود ۱۵۰ کشور دیگر بوده است.
هاوارد ویل کینسون، کسی که این پولشویی را افشا کرده است بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ مدیر مبادلات دانسک بانک در حوزه دریای بالتیک بوده است.
وی میگوید: در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ نسبت به وقوع این پولشوییها به هیأت مدیره این بانک در کپنهاگ هشدار داده بود. هم اکنون سازمان نظارت بر نظام بانکی اتحادیه اروپا قصد دارد از بانک مرکزی دانمارک در این زمینه تحقیقاتی را انجام دهد.
* ۶ عضو FATF درگیر بزرگترین پولشویی تاریخ
وزیر تجارت دانمارک نیز نسبت به بانک مرکزی این کشور به شدت انتقاد کرده و گفته که این بانک به دانسک بانک بیش از حد اعتماد کرده و به اندازه کافی درباره فعالیتهای آن تحقیق نکردند. هنوز هیچ کس در این زمینه مسئولیت قبول نکرده است و در کشورهای دانمارک، استونی و آمریکا تحقیقات جنایی در این زمینه آغاز شده است.
در این پولشویی ۶ عضو FATF شامل ترکیه، چین، روسیه، سوئیس، اتحادیه اروپا، و انگلیس درگیر هستند.
هم اکنون مقامات قضایی دانمارک در حال بررسی میزان مسئولیت مدیران ارشد این بانک در این حجم پولشویی هستند. آژانس جرایم ملی انگلیس نیز اعلام کرده است که در باره استفاده از شرکتهای با هویت انگلیسی در این پولشویی تحقیق خواهد کرد.
توماس بورگن که به عنوان مدیرعاملی این بانک از سمت خود کنار رفته است، گفت که اگرچه از نظر قانونی از مسئولیت این پولشویی مبرا شده است، اما تمام مسئولیت آن را میپذیرد. خانواده مرسک، ۲۱ درصد سهام دانسک بانک را در اختیار داشته و توانستهاند اوله اندرسن را از ریاست هیأت مدیره آن کنار بزنند و کارستن دیبواد را به عنوان گزینه خود برای ریاست هیأت مدیره دانسک بانک معرفی کردند.
سهامداران دانسک بانک به شدت نسبت به نتایج تحقیقات پولشویی این بانک در آمریکا هستند؛ چراکه انتظار میرود جریمههای آمریکا علیه این بانک بسیار بیشتر از مجموع جریمههای آن در دانمارک، استونی و اتحادیه اروپا باشد. بسیاری نگران هستند که شبیه آنچه که برای بانک ABLV لاتویا اتفاق افتاد، دسترسی این بانک به نظام بانکی آمریکا و دلار مسدود شده و در نهایت این بانک مجبور به تعطیلی شود.
* FATF هیچ نقشی در جلوگیری یا کشف بزرگترین پولشویی تاریخ ایفا نکرد
دانسک بانک اعلام کرده است که اقدامات دو بانک با یکدیگر قابل مقایسه نیست؛ چراکه این بانک برخی فعالیتهای مشکوک را به خودی خود متوقف کرده است. یکی از اتهامات بانک ABLV نقض تحریمهای آمریکا علیه کره شمالی بود.
دانسک بانک میگوید: علی رغم پولشویی انجام شده این بانک هیچ تحریمی را نقض نکرده است.
این پولشویی ۲.۸ هزار تریلیون تومانی در حالی در ۶ عضو اصلی FATF اتفاق افتاده است که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، چند روز پیش گفته بود که مخالفت با FATF از سوی باندهای پولشویی با حجم چند هزار میلیارد تومانی است و پیوستن به آن میتواند از بروز چنین پولشوییهایی در ایران جلوگیری کند.
ظریف در سخنان خود در حالی به FATF به عنوان راهکار مبارزه با پولشویی اشاره کرده است که پولشویی دانسکبانک دانمارک حتی توسط FATF هم کشف یا فاش نشده و یکی از کارمندان خود بانک دانمارکی اقدام به برملا کردن آن کرده است و FATF در کشف یا جلوگیری اتفاق افتادن آن هیچ نقشی نداشته است.
این اتفاق نشان داد برخلاف تصور مقامات دولتی و برخی نمایندگان مجلس در ایران، FATF نمیتواند در جلوگیری از وقوع یا تداوم هر گونه پولشویی در ایران به ما کمکی بکند.

ویژگی های خیره کننده اولین هواپیمای ترابری ایرانی+ تصاویر

ترانه«فقط برو» با صدای بهنام بانی+ موزیک ویدیو
ترانه زیبای «پریشان» با صدای محسن چاوشی + موزیک ویدیو

طراحی چهره کارتونی بازیکنان فوتبال به کمک هوش مصنوعی

ترانه خاطره انگیز «قدم زدن با کفشهام» از گروه دِپِش مُد + موزیک ویدیو

ترانه قاب عکس خالی با صدای سیروان خسروی+موزیک ویدیو

تصاویری دیدنی از تماشاگران دربی در دهه هفتاد

تصاویر کمتر دیده شده از بلوار کشاورز؛ ۶۰ سال قبل/ گزارش تصویری
حسادت صبا راد به رقص و حرکات موزون جنیفر لوپز! + عکس
خط تولید حضرت تویوتا! «اتاق سیصد لندکروز»+ فیلم
خفتگیری تانکها در جنگ اوکراین/ تانک بیچاره اوکراینی با یک شلیک پودر شد+ ویدئو
قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در بازار آزاد امروز ۱۳ خرداد ۱۴۰۲+ جدول
ترانه«فقط برو» با صدای بهنام بانی+ موزیک ویدیو
ویدیویی جنجالی از کتک زدن شهروندان ایران توسط ماموران گمرک ترکیه
کتک زدن وحشیانه یک دختر بی پناه در روز روشن توسط طالبان+ فیلم
جزئیاتی در مورد ریز مهمات جداشونده از سرجنگی موشک خرمشهر+ فیلم
فال روزانه تاروت شنبه ۱۳ خرداد سال ۱۴۰۲
حضور فرح پهلوی در مراسم جشن عروسی ولیعهد اردن+ عکس
تلاش غربیها برای توافق هستهای موقت/ دیدار مخفیانه نمایندگان ایران و آمریکا
ساکنان مخوف این جزیره دورافتاده و ممنوعه چه کسانی هستند؟+ فیلم
غنیمت جنگی اسرائیل در دست محمود احمدینژاد!+ عکس
مرگ تلخ یک مرد در حادثهای دلخراش در شهربازی ترکیه+ فیلم
آواز خوانی فوق العاده راغب برای ولیعهد اردن مقابل نانسی پلوسی+ فیلم
نشانِ تجزیه ایران روی پیراهن نماینده اقلیم کردستان عراق!+ عکس
حرکت عجیب بیرانوند در برابر هواداران استقلال قبل از بازی!
موشک قائم ۱۱۴ ایرانی در راه اندونزی+ فیلم
۵ قدرت برتر پهپادی جهان/ آیا ایران جزو پنج قدرت پهپادی جهان است؟+ تصاویر
ترانه زیبای «پریشان» با صدای محسن چاوشی + موزیک ویدیو
صحنه جالب درخواست میمون از گردشگر برای نشان دادن موبایلش+ فیلم
تقابل دیدنی جنگندههای F-۳۵ با جنگنده سوخو-۳۰ روسیه بر فراز دریای بالتیک+ فیلم
نمایش توان و تجهیزات ارتش تاجیکستان در مرزهای افغانستان+ فیلم
آشنایی کامل با کود مخصوص پتوس
رونمایی از سیستم شعله افکن سنگین"سونتسپک تی او اس-۱ ای" ارتش روسیه
واکنش متفاوت احمد مسعود به درگیری ایران با طالبان+ عکس
مانور دیدنی موشک بالستیک تاکتیکی KTSSM-I + فیلم
ویدئوی پربازدید از حرکت نمایشی با اف ۱۶
واکنش مجری اخراجی تلویزیون به راه ندادن وریا غفوری به استادیوم+ عکس
خطرناک ترین و آرام ترین نژاد سگ ها کدامند؟ +عکس
پدر ایلان ماسک دوباره از دخترش بچهدار شد!+ عکس
مبارزه بروس لی با بولو یانگ؛ نبردی که قدرت واقعی بروس را به رخ حریف کشید!+ فیلم
لقب سلطان ماهی گيری قطعا به ايشون تعلق ميگيره!+ فیلم
یک عمر بادمجون کبابی رو اشتباه پوست کندیم!+ فیلم
این بنر تسلیت حتی تصورش هم شوکه کننده است!+ عکس
حک آرم سپاه روی بدنه ناوهای جنگی آمریکایی
خارهای خطرناک گزنه را در زیر میکروسکوپ ببینید+ فیلم
لحظاتی دلخراش از بز کوهی ای که یک پا ندارد+ فیلم
لحظه باز نشدن چرخ جنگنده اف ۵ ایرانی هنگام فرود + فیلم
توهین بیشرمانه تلویزیون آذربایجان به وزیر خارجه ایران+ فیلم
با معده خالی سیر بخورید
لحظه جدا شدن چرخ های هواپیمای مسافربری هنگام فرود+ فیلم
یک ترفند جالب برای وقتی که خودپرداز کارت شما را پس نمی دهد!+ فیلم
رفتار پدرانه رهبر انقلاب با یک دختر جوان در نمایشگاه کتاب+ عکس
این گیاه طلا دارد+ تصاویر
پدر ایلان ماسک دوباره از دخترش بچهدار شد!+ عکس
مبارزه بروس لی با بولو یانگ؛ نبردی که قدرت واقعی بروس را به رخ حریف کشید!+ فیلم
لقب سلطان ماهی گيری قطعا به ايشون تعلق ميگيره!+ فیلم
یک عمر بادمجون کبابی رو اشتباه پوست کندیم!+ فیلم
این بنر تسلیت حتی تصورش هم شوکه کننده است!+ عکس
حک آرم سپاه روی بدنه ناوهای جنگی آمریکایی
خارهای خطرناک گزنه را در زیر میکروسکوپ ببینید+ فیلم
لحظاتی دلخراش از بز کوهی ای که یک پا ندارد+ فیلم
لحظه باز نشدن چرخ جنگنده اف ۵ ایرانی هنگام فرود + فیلم
توهین بیشرمانه تلویزیون آذربایجان به وزیر خارجه ایران+ فیلم
با معده خالی سیر بخورید
لحظه جدا شدن چرخ های هواپیمای مسافربری هنگام فرود+ فیلم
یک ترفند جالب برای وقتی که خودپرداز کارت شما را پس نمی دهد!+ فیلم
رفتار پدرانه رهبر انقلاب با یک دختر جوان در نمایشگاه کتاب+ عکس
این گیاه طلا دارد+ تصاویر
ویدئوی جدید از عملیات نقشهبرداری خط مرزی بین ایران و افغانستان!/ مهندس نقشه بردار افغان از 2.5 سانت خاک افغانستان نمیگذرد (۲ نظر)
تصاویری از حرکت باورنکردنی و خیرهکننده سوخو-۳۵ + فیلم (۱ نظر)
عملیاتهای هوایی موفقیتآمیز نیروی هوایی ترکیه به روایت تصویر (۱ نظر)
ویدئوی پربازدید از جدیدترین هلیکوپتر تهاجمی ارتش چین! (۱ نظر)
انتقاد از واکنش دفتر حداد به بازتاب عکس او با خاتمی / مگر یک سلام و علیک ساده نیاز به بیانیه دارد؟ (۱ نظر)
مردهای جذاب کشورهای مختلف از زاویه هوش مصنوعی+ فیلم (۱ نظر)
پست احساسی و جدید مازیار لرستانی+ عکس (۱ نظر)
محمود کریمی باز هم به دولت و مجلس تاخت!+ فیلم (۱ نظر)
پیامدهای زیانبار و باور نکردنی تحریم های اوکراین علیه ایران+ جزئیات (۱۷ نظر)
طالبان در تیک تاک مشغول توهین، نفرت پراکنی و ایرانستیزی/ طالبان به دختران سرزمین ایران جسارت کرد!/+ فیلم (۷ نظر)
واکنش متفاوت احمد مسعود به درگیری ایران با طالبان+ عکس (۶ نظر)
سعید قاسمی: مهسا امینی «آموزشدیده» بود! (۶ نظر)
برخورد شرم آور ورزشکار اوکراینی با ورزشکار ایرانی روی سکو!+ فیلم (۶ نظر)
تغییر صدای محسوس مازیار لرستانی+ فیلم (۵ نظر)
پیشنهادهای هشتگانه جمهوری اسلامی برای تنبیه طالبان! (۴ نظر)
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور: وضعیت مرز سیستان آرام است (۴ نظر)
زیبایی چشمگیر نیلوفر پارسا را در این عکس ببینید (۳ نظر)
خبر باورنکردنی؛ یارانه نقدی نه تنها ۲۰درصد زیاد نمیشود، ۳۰درصد هم کم میشود! (۳ نظر)
طلاق زوج جنجالی واقعیت دارد؟ /واکنش بریتنی اسپیرز به جدایی از سام اصغری (۳ نظر)
دفاع گلزار به شیوه احمدی نژاد!+ فیلم (۳ نظر)
عصبانیت شدید رائفی پور از مخالفان ایرانی طالبان+ فیلم (۳ نظر)
۵ قدرت برتر پهپادی جهان/ آیا ایران جزو پنج قدرت پهپادی جهان است؟+ تصاویر (۲ نظر)
توهین بیشرمانه تلویزیون آذربایجان به وزیر خارجه ایران+ فیلم (۲۵۶ نظر)
رفتار پدرانه رهبر انقلاب با یک دختر جوان در نمایشگاه کتاب+ عکس (۱۱۴ نظر)
پدر ایلان ماسک دوباره از دخترش بچهدار شد!+ عکس (۶۷ نظر)
این بنر تسلیت حتی تصورش هم شوکه کننده است!+ عکس (۵۱ نظر)
نام محبوب ایرانی ها، بیشترین نامگذاری نوزادان در آلمان را به خود اختصاص داد (۴۴ نظر)
لحظه باز نشدن چرخ جنگنده اف ۵ ایرانی هنگام فرود + فیلم (۴۰ نظر)
حمید رسایی خواستار اعدام ترانه علیدوستی شد!+ عکس (۴۰ نظر)
با معده خالی سیر بخورید (۳۴ نظر)
یک ترفند جالب برای وقتی که خودپرداز کارت شما را پس نمی دهد!+ فیلم (۳۳ نظر)
لحظه شلیک آر پی جی به پاسگاه مرزی ایران+ فیلم (۳۱ نظر)
مبارزه بروس لی با بولو یانگ؛ نبردی که قدرت واقعی بروس را به رخ حریف کشید!+ فیلم (۲۸ نظر)
تمسخر رئیس جمهور ایران از سوی مسئولین طالبان+ فیلم (۲۶ نظر)
اپرا خواندن شبیه انسان یک پرنده عجیب!+ فیلم (۲۴ نظر)
آیا فرح پهلوی از نسل آخوندزادگان بزرگ اسلام است؟ (۲۲ نظر)
توهین بیشرمانه تلویزیون آذربایجان به وزیر خارجه ایران+ فیلم (۲۵۶ نظر)
رفتار پدرانه رهبر انقلاب با یک دختر جوان در نمایشگاه کتاب+ عکس (۱۱۴ نظر)
پدر ایلان ماسک دوباره از دخترش بچهدار شد!+ عکس (۶۷ نظر)
این بنر تسلیت حتی تصورش هم شوکه کننده است!+ عکس (۵۱ نظر)
نام محبوب ایرانی ها، بیشترین نامگذاری نوزادان در آلمان را به خود اختصاص داد (۴۴ نظر)
لحظه باز نشدن چرخ جنگنده اف ۵ ایرانی هنگام فرود + فیلم (۴۰ نظر)
حمید رسایی خواستار اعدام ترانه علیدوستی شد!+ عکس (۴۰ نظر)
با معده خالی سیر بخورید (۳۴ نظر)
یک ترفند جالب برای وقتی که خودپرداز کارت شما را پس نمی دهد!+ فیلم (۳۳ نظر)
لحظه شلیک آر پی جی به پاسگاه مرزی ایران+ فیلم (۳۱ نظر)
مبارزه بروس لی با بولو یانگ؛ نبردی که قدرت واقعی بروس را به رخ حریف کشید!+ فیلم (۲۸ نظر)
تمسخر رئیس جمهور ایران از سوی مسئولین طالبان+ فیلم (۲۶ نظر)
اپرا خواندن شبیه انسان یک پرنده عجیب!+ فیلم (۲۴ نظر)
آیا فرح پهلوی از نسل آخوندزادگان بزرگ اسلام است؟ (۲۲ نظر)

