اطلاعیه بانك مركزی در خصوص پرونده بابک زنجانی

حضور مستمر و حتی شبانه روزی كارشناسان این بانك با همراهی بازپرس رسیدگی كننده به پرونده، به كشف ابعاد مجرمانه عملكرد محكوم علیه منجر شده است؛ به گونه ای كه مراتب تشكر و قدردانی سرپرست محترم دادسرای پولی و بانكی، به این بانك ابلاغ شده است.

با این وجود، برخی از مهمترین اقدامات این بانك در طول سه سال اخیر به شرح زیر است:

تشكیل تیم پنج نفره بانك مركزی و استقرار پنج ماهه در شركت Sct Bankers متعلق به بابك زنجانی

انجام صدها ساعت كار كارشناسی درباره موضوعات زیر:

بررسی فنی سیستم IBAN to IBAN و رد ادعاهای مطروحه در این خصوص و ارتباط با وجوه موهومی ۱۵ میلیارد دلاری متعلق به یكی از شیوخ اماراتی

بررسی سامانه سوئیفت مستقر در شركت ها و بانك های متعلق به محكوم علیه

بررسی صدها پیام سوئیفتی جعلی و واقعی موجود در شركت Sct Bankers

بررسی و اثبات غیر واقعی بودن وام ۸ میلیارد یورویی اخذ شده از یوروسف

بررسی و اثبات غیر واقعی بودن اعتبارات اسنادی ارائه شده به شركت ملی نفت ایران (HK) بابت خرید نفت، میعانات و فراورده

بررسی و اثبات جعلی بودن برات BTMU

بررسی و اثبات بدون اعتبار بودن برات BILLEX

بررسی سپرده گذاری بانك KONT نزد موسسه اعتباری توسعه و اثبات غیر واقعی بودن منشأ این سپرده ها

بررسی ضمانت نامه ۸ هزار میلیارد تومانی صادره به نفع شهرداری تهران توسط موسسه اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده گذاری غیر واقعی KONT بانك تاجیكستان

بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانك مركزی نزد NICO

بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers

بررسی هزاران ایمیل محكوم علیه

تشریح فنی موضوعات تخصصی بانكداری بین المللی برای بازپرس و قاضی محترم پرونده و ارائه گزارش های متعدد در این خصوص

حضور تیم كارشناسی بانك مركزی از جلسه چهارم دادگاه و ارائه گزارش ها و مباحث فنی به درخواست قاضی محترم پرونده

بررسی و ارائه نظر كارشناسی در خصوص اعتبار اسنادی یك بانك تاجیكی در هفته گذشته

اعزام هیئت های كارشناسی به كشورهایی از قبیل تاجیكستان، روسیه، مالزی و تركیه، به منظور بررسی ادعاهای اقای بابك زنجانی درباره حساب های بانكی و مبالغ موجود در آنها و یا امكان وصول ضمانت نامه از بانك های خارجی، که هر بار ادعای مطروحه دروغین از آب درآمد.