کنترل ویژه تراکنش‌های بانکی کلان توسط مرکز اطلاعات مالی

مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک‌ها مکلف‌اند در مواردی که تراکنش‌ها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن…