برچسب ها - پولشویی

فهرست افراد مظنون به پولشویی به بانک‌ ها ابلاغ شد

با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.

کد خبر: ۷۸۳۲۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۲

نامه وزیر صمت به روسای قوای مجریه و مقننه: «اینماد» پشتوانه قانونی دارد

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس‌جمهور و رئس مجلس، پشتوانه‌های قانونی اینماد را تشریح کرد.

کد خبر: ۷۴۷۵۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۳

دستگیری پول چاپ کن فضای مجازی +فیلم

ماجرای دستگاهی که در فضای مجازی چک پول ۵۰ هزار تومانی چاپ می‌کرد و دستگیری صاحب آن توسط پلیس فتا را ببینید.

کد خبر: ۷۴۶۶۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۹

ضربه جدید آمریکا به هکرهای باج گیر/توقیف ۶ میلیون دلار پول باج

وزارت دادگستری آمریکا یک مظنون از اوکراین و یک فرد دیگر با ملیت روسی را در ارتباط با حمله باج افزاری که ژوییه به یک شرکت آمریکایی انجام گرفت، متهم و شش میلیون دلار پول باج گیری شده را توقیف کرد.

کد خبر: ۷۳۹۷۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۸

مقابله هدفمند با جعل، کلاهبرداری و پولشویی با قانون جدید چک ؛

سقوط آمار چک‌ برگشتی با اجرای قانون جدید چک/ دسته چک‌های قدیمی چه زمانی جمع‌آوری می‌شوند؟

سخنگوی اجرای قانون جدید چک گفت: توصیه اکید بانک مرکزی به هموطنان این است که چک‌های جدید صیادی را که ثبتش در سامانه صیاد انجام نشده است، نپذیرند، چراکه در غیر این صورت بانک به موجب اصلاحیه اخیر قانون صدور چک نمی‌تواند در زمان نقد کردن چک، وجهی را به فرد پرداخت کند.

کد خبر: ۷۳۸۵۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۲

حکم سنگین دادگاه بحرین علیه بانک‌های ایرانی

یکی از مسؤولان ارشد دادستانی بحرین ضمن اعلام اینکه دادگاه عالی تجدیدنظر این کشور حکم صادره درباره بانک المستقبل و برخی بانک‌های ایرانی را تأیید کرده، احکام و جریمه‌های صادر شده را تشریح کرد.

کد خبر: ۷۳۸۲۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۰

واکنش آنکارا به قرار گرفتن در فهرست خاکستری اف ای تی اف

ترکیه تصمیم گروه اقدام مالی بین المللی (FATF)، برای قرار دادن این کشور در فهرست خاکستری را تصمیمی ناعادلانه توصیف کرد.

کد خبر: ۷۳۶۷۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۱

دستگیری مدیران متخلف در استان فارس توسط وزارت اطلاعات + فیلم

با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات فارس، چند نفر از مدیران کل متخلف در این استان دستگیر شدند.

کد خبر: ۷۳۳۵۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

حداکثر مبلغ کارت هدیه اعلام شد

«دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی» توسط بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گرفت و به شبکه بانکی ابلاغ شد.

کد خبر: ۷۳۰۹۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۷

اتهام پولشویی و سرقت از بانک به یک فوتبالیست

بازیکن سابق تیم فوتبال منچستریونایتد به سرقت و همکاری با سازمان‌های پولشویی متهم شد.

کد خبر: ۷۲۴۸۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۳۰

دستگیری ۱۱۰۰ نفر در چین به اتهام پولشویی با ارزهای دیجیتال

وزارت امنیت عمومی چین اعلام کرد پلیس بیش از ۱۱۰۰ نفر را که مظنون به استفاده از ارزهای دیجیتال برای پولشویی و کسب درآمد غیرقانونی از طریق کلاهبرداری تلفنی و اینترنتی بودند، دستگیر کرده است.

کد خبر: ۷۱۰۱۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۰