واکنش آنکارا به قرار گرفتن در فهرست خاکستری اف ای تی اف
پارسینه: ترکیه تصمیم گروه اقدام مالی بین المللی (FATF)، برای قرار دادن این کشور در فهرست خاکستری را تصمیمی ناعادلانه توصیف کرد.
۰۱ آبان ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۱
۰
ترکیه به تصمیم گروه اقدام مالی بین المللی واکنش نشان داد. این گزارش می‌افزاید ترکیه تصمیم گروه اقدام مالی بین المللی (FATF) برای تحت نظارت قرار دادن این کشور به علت کوتاهی در مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم را "تصمیمی ناعادلانه" توصیف کرد و وزارت امور خارجه ترکیه ضمن اشاره به تلاش‌های این کشور در زمینه مبارزه با جرائم مالی اعلام کرد: قرار دادن ترکیه در فهرست خاکستری، ناعادلانه است. گروه ویژه اقدام مالی بین المللی روز پنج شنبه ترکیه را به همراه اردن و مالی به علت کوتاهی در مقابله با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم در فهرست خاکستری خود قرار داد.


پیش از این گروه اقدام مالی از ترکیه خواسته بود مقررات‌های در نظر گرفته برای شناسایی مشتریان، نگهداری سوابق و انعکاس موارد مشکوک را رعایت کند. نکته دیگر در خصوص ترکیه سیاست این کشور در برخورد با خیریه‌ها بود. ترکیه مانع فعالیت خیریه‌ها شده است، گروه اقدام مالی تاکید کرد کشور‌ها نباید مانع فعالیت قانونی نهاد‌ها شوند بلکه باید رویکرد ریسک محور داشته باشند.
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2