جریمه ۸۶۲ هزار دلاری یک بانک رومانی به بهانه نقض تحریم‌های ایران
پارسینه: وزارت خزانه‌داری آمریکا یک بانک رومانی را به بهانه نقض تحریم‌های ایران و سوریه به پرداخت مبلغ ۸۶۲ هزار دلار جریمه کرد.
۰۶ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۷
۰
وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه ۲۷ آگوست / ۵ شهریور در گزارشی که بر روی تارنمای این وزارتخانه منتشر شد، اعلام کرد که بانک رومانیایی «فرست بانک» به دلیل عملیات نقل و انتقال غیرقانونی نزدیک به ۳.۶ میلیون دلار از طریق بانک‌های آمریکا برای ایران و سوریه در سال ۲۰۱۹ به پرداخت مبلغی بالغ بر ۸۶۲ هزار دلار جریمه شده است.

این گزارش در ادامه مدعی است بعد از اینکه شرکت «جی‌سی فلوورز» آمریکا بخش عمده سهام «فرست بانک» را در سال ۲۰۱۸ خریداری کرد، این بانک با ارسال پول به اشخاصی در داخل ایران با ارز دلار و یورو تحریم‌های آمریکا را نقض کرده است. همچنین این گزارش مدعی عملیات انتقال پول به سوریه توسط این بانک با ارز دلار است.

بر اساس این گزارش، با توجه به اعتراف داوطلبانه و بالا نبودن میزان انتقالات مالی، این بانک رومانیایی تنها ۸۶۲ هزار دلار جریمه شد.

شایان ذکر است که آمریکا طی سال‌های گذشته ده‌ها بانک بین‌المللی را به بهانه نقض تحریم‌های ایران جریمه کرده است. بنابر تحریم‌های ایالات متحده، استفاده از سیستم بانکی این کشور و ارز دلار برای انتقال پول به ایران و سوریه ممنوع است.

گفتنی است، طی سه سال گذشته مدیریت این بانک رومانیایی همچنان در دست شرکت «جی‌سی فلوورز» آمریکا بوده است.
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2