شناسایی ۵۰۰ هزار حساب بانکی متعلق به قماربازان و شرط بندان+ جزئیات

 

تحریریه پارسینه - گروه اجتماعی: در ماه‌ها و هفته‌های اخیر، هر بار خیر جدیدی از انهدام باند‌های مرتبط با فعالیت‌های قمار و شرط بندی منتشر می‌شود و نیروی انتظامی سراغ شناسایی و انهدام این گروه‌ها می‌رود اما در جدیدترین اقدام، شناسایی حساب این افراد در دستور کار قرار گرفته است.

* فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به شناسایی و دستگیری چهار نفر از اعضای اصلی یک باند جرائم اینترنتی، گفت: «۲۶۸ حساب مورد استفاده متهمان با گردش مالی ۷۰۰ میلیارد ریال مسدود شد.»

* رئیس پلیس فتا ناجا با بیان اینکه امسال ۱۰ باند با مجموع ۱۶۴ متهم مربوط به قمار و شرط‌بندی دستگیر شده است، گفت: همچنین بالغ بر ۵ هزار وب‌سایت و اکانت شبکه اجتماعی را شناسایی کردیم و برای بیش از ۱۷۵۰ مورد پرونده قضایی تشکیل شد که در مجموع در سال جاری بالغ بر ۸۰۰ نفر را تحویل مراجع قضایی دادیم. وی با بیان اینکه تاکنون در تحقیقات سایبری انجام شده ۳۲۰ کارت عابر بانکی که مورد استفاده متهمان بوده، کشف شده است، ابراز داشت: کارشناسان گردش مالی وجوه کلاهبرداری شده را ۴۰ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.

* رئیس پلیس فتای مازندران از دستگیری افرادی که با طراحی سایت‌های شرط بندی آنلاین از مردم کلاهبرداری می‌کردند خبر داد و گفت: در بررسی از حساب‌های بانکی این کلاهبرداران تراکنش‌های مالی بسیار بالا که بیش از میلیارد‌ها ریال بوده شناسایی و کشف شد، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل دستگاه قضایی شدند.

* سخنگوی نیروی انتظامی گفت: امسال سه هزار و ۹۰۰ شبکه قمار و شرط‌بندی توسط پلیس شناسایی و هزار و ۴۴۰ پرونده علیه مجرمان تشکیل شده است.

این‌ها تنها بخشی از اخبار مرتبط با انهدام باند‌های قمار و شرط بندی در کشور است. حالا، اما نیروی انتظامی راه دیگری را هم از سر گرفته است.

شناسایی اطلاعات ۷۰ هزار قمارباز فعال

توسعه شبکه‌های مجازی در کنار افزایش بستر ارتباطات و امکان دستیابی به اطلاعات مضراتی هم برای جوامع مختلف داشته است. یکی از آثار منفی اجتماعی و اقتصادی توسعه شبکه‌های مجازی سهولت فعالیت سایت‌های قمار و شرط‌بندی است.

مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در همین باره در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشته است: اطلاعات ۷۰ هزار قمارباز فعال شناسایی شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت، به مرجع محترم قضایی ارسال شده است.

این در حالی است که از مدت‌ها قبل، سایت‌هایی در کشور فعال بوده اند که اقدام به برگزاری شرط بندی‌های گسترده در حوزه‌های مختلف می‌کنند تا جایی که کلاهبرداری‌های وسیعی در این حوزه رخ داده است. در هفته‌های اخیر با تحت تعقیب قرار گرفتن برخی از گردانندگان این سایت‌ها که بعضا در خارج از کشور سکونت دارند و ایجاد مطالبه عمومی برای برخورد با آنان، این موضوع در رسانه‌ها برجسته شده است. این سایت‌ها برای افزایش تعداد اعضای خود، از افراد مشهور استفاده کرده و با ایجاد جذابی، کسب و کار خود را گسترش می‌دهند.

در همین حال، فعالیت سایت‌های قماربازی و استفاده از تراکنش‌های بانکی در هفته‌های اخیر بار دیگر این سئوال را مطرح کرده است؛ اساسا چطور تراکنش‌های این سایت‌ها از طریق درگاه‌های بانکی انجام می‌شود؟ بانک مرکزی در پاسخ اعلام کرده است که قمارباز‌ها با پرداخت مبالغی به برخی افراد کم درآمد، حساب‌های بانکی آن‌ها را اجاره می‌کنند و امور بانکی خود را از طریق حساب‌های این افراد انجام می‌دهند.

رئیس کل بانک مرکزی هم البته به بانک‌ها دستور ویژه داده است مانع فعالیت‌های بانکی قماربازان شوند و تاکید کرده است که بانک‌ها باید حداکثر تلاش خود را برای مبارزه با این درگاه‌ها و نظارت بر این تراکنش‌ها انجام دهند.

با این حال، تاکنون ۲۰ هزار حساب و درگاه بانکی مرتبط با سایت‌های شرط بندی و قمار با حکم قضایی مسدود شده اند و طبق اعلام بانک مرکزی، شناسایی هوشمند درگاه‌های مرتبط با قماربازی همچنان ادامه دارد. اغلب گردانندگان این سایت‌ها در خارج از کشور فعال هستند و با تهیه درگاه‌های پرداخت به صورت اجاره فعالیت کرده و میلیارد‌ها تومان پول به جیب می‌زنند. در ماه‌های اخیر اقدامات متعددی از سوی دستگاه‌های نظارتی آغاز شده و حتی خبر‌هایی از تهیه طرحی در مجلس برای تشدید مجازات با قماربازان شنیده شده است.

 

در همین حال، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده است: با همکاری قوه قضائیه بیش از ۲ هزار کارت بانکی که در مراکز قمار استفاده می‌شد، شناسایی و ابطال شده‌اند. همچنین ۵۰۰ هزار حساب بانکی نیز شناسایی شده که قرار است در سه مرحله اخطار، هشدار و پیگیری قضایی با دارندگان حساب‌ها برخورد شود.

اقداماتی برای بستن دست سودجویان از جیب مردم

همچنین به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، یکی از مهم‌ترین اقداماتی که بانک مرکزی به منظور مبارزه با این فعل مجرمانه عملیاتی و اجرایی کرده، شناسایی هوشمند قمارخانه‌داران و شبکه پولشویی مرتبط با آنهاست. بدین ترتیب به صورت هوشمند درگاه‌هایی که در حوزه قمار هستند، شناسایی می‌شوند و علاوه بر آن، غیرفعال‌سازی سایت‌های پرداخت جعلی و تقلبی با همکاری دادستانی انجام می‌شود.

 

همچنین هم‌اکنون با مجلس شورای اسلامی در خصوص طرحی که درباره تشدید مجازات قماربازان است همکاری‌های لازم را داریم. ابلاغ قواعد مربوطه به شبکه پرداخت انجام شده و تیم‌های مختلفی بر روی این موضوع در حال کار هستند.

علاوه بر این، از اوایل سال جاری با همکاری بانک مرکزی، دادستانی و پلیس فتا آیین‌نامه‌ای تدوین و به شبکه بانکی نیز ابلاغ کرده است که روند اجرایی شدن این آیین نامه به صورت مستمر توسط کارشناسان این بانک رصد و ارزیابی می‌شود.

باید دید که در نهایت این اقدامات چگونه می‌تواند دست سودجویان را از جیب مردم خالی کند.