افشای یک سند محرمانه آمریکا؛
ایران چگونه از نپال برای دور زدن تحریمها استفاده کرد؟
پارسینه: گزارشهای تحقیقاتی منتشر شده از نپال نشان میدهد که تعدادی از شرکتها و بانکهای نپالی در دور زدن تحریمهای آمریکا، بخصوص تحریمهایی که درباره تجارت با ایران و چین وضع شده، مشارکت داشتهاند.
۳۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۶
۱
کد خبر: ۶۵۶۳۷۴

به گزارش «پارسینه» به نقل از ایندپیندنت، «خبرگزاری آنی» گزارشی را منتشر کرده که بر اساس آن گفته میشود برخی از بانکها و شرکتها در نپال در انتقال پولی که احتمالا از خارج از این کشور آمده مشارکت داشتهاند.
این تحقیق توسط مرکز روزنامه نگاری تحقیقی نپال (CIJ)، کنسرسیوم بینالمللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) و رسانه دیجیتال BuzzFeed انجام گرفتهاست.
بر اساس یک سند بسیار محرمانه که از سوی «شبکه اجرای جرایم مالی» (نهاد دولتی که سیستم معاملات مالی در ایالاتمتحده را رصد میکند) تهیه شده، این گزارش تحقیقاتی «پروندههای FinCEN» نام گرفتهاست.
بر اساس این گزارش، در بازه زمانی دسامبر ۲۰۰۶ تا مارس ۲۰۱۷ تعداد ۹ بانک و ۱۰ شرکت، و همچنین افراد مختلفی در نپال وجوهی مشکوک را به نام تجارت مرزی ارسال و دریافت کردهاند.
این گزارش ۲۵ صفحهای حاکی از آن است که ۱۰ شرکت و بانک نپالی به طور مستقیم در ارسال و دریافت پول مشارکت داشتهاند: «این تحقیق نشان میدهد که برخی از نهادهای تجاری نپالی با قاچاق بینالمللی طلا، عتیقهجات، قیر و تجهیزات مخابراتی در ارتباط هستند. بانک استاندارد چارتر، بانک پرایم کامرشیال، بانک کاتماندو، بانک نپال اینوستمنت، بانک اورست، بانک مگا، بانک هیمالیایی، بانک توسعه اپکس دولوپمنت کاسکی و بانک نپال بنگلادش در فهرست بانکهایی هستند که در انتقال پول مشکوک مشارکت دارند.»
بر اساس این گزارش، گفته میشود که مبلغی حدود ۲۹۲ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار در مدت ۱۱ سال از طریق این بانکها و شرکتها مبادله شده است.
این تحقیق توسط مرکز روزنامه نگاری تحقیقی نپال (CIJ)، کنسرسیوم بینالمللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) و رسانه دیجیتال BuzzFeed انجام گرفتهاست.
بر اساس یک سند بسیار محرمانه که از سوی «شبکه اجرای جرایم مالی» (نهاد دولتی که سیستم معاملات مالی در ایالاتمتحده را رصد میکند) تهیه شده، این گزارش تحقیقاتی «پروندههای FinCEN» نام گرفتهاست.
بر اساس این گزارش، در بازه زمانی دسامبر ۲۰۰۶ تا مارس ۲۰۱۷ تعداد ۹ بانک و ۱۰ شرکت، و همچنین افراد مختلفی در نپال وجوهی مشکوک را به نام تجارت مرزی ارسال و دریافت کردهاند.
این گزارش ۲۵ صفحهای حاکی از آن است که ۱۰ شرکت و بانک نپالی به طور مستقیم در ارسال و دریافت پول مشارکت داشتهاند: «این تحقیق نشان میدهد که برخی از نهادهای تجاری نپالی با قاچاق بینالمللی طلا، عتیقهجات، قیر و تجهیزات مخابراتی در ارتباط هستند. بانک استاندارد چارتر، بانک پرایم کامرشیال، بانک کاتماندو، بانک نپال اینوستمنت، بانک اورست، بانک مگا، بانک هیمالیایی، بانک توسعه اپکس دولوپمنت کاسکی و بانک نپال بنگلادش در فهرست بانکهایی هستند که در انتقال پول مشکوک مشارکت دارند.»
بر اساس این گزارش، گفته میشود که مبلغی حدود ۲۹۲ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار در مدت ۱۱ سال از طریق این بانکها و شرکتها مبادله شده است.
بیشتر بخوانید:
در میان شرکتهایی که در این گزارش از آنها نام برده شده، شرکتّهای خصوصی برادران رائونیار و شرکت تاجران سوبها شامبرید مستقر در منطقه پارسا در نپال معاملات مشکوکی را از طریق یک شرکت مستقر در دبی به نام «کایت اینترنشنال اف زد ئی» (Kite International FZE) انجام دادهاند.
تجارت اصلی آنها واردات و صادرات فرآوردههای نفتی از جمله قیر، روغن موتور وسایل نقلیه، روان کنندهها و روغن فرآوری لاستیک است.
در این گزارش آمدهاست: «از طریق این شرکتهای مشکوک، خانواده رائونیار پول مشکوکی را به نام واردات و صادرات قیر و فرآوردههای نفتی در نپال انتقال داده است. برادران رائونیار و شرکت تاجران سوبها شامبرید چندین بار در بانک استاندارد چارترد کاتماندو، در بازه زمانی ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۰ تا ۴ سپتامبر ۲۰۱۴ السی باز کردهاند. در این دوره چهار ساله، این دو شرکت ۷۱ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار آمریکا به کشورهای مختلف ارسال کردهاند.»
در ادامه این گزارش به اطلاعات حساسی درباره این شرکتها اشاره شدهاست. شرکت رائونیار کالاهایی را از ایران که تحت تحریم ایالات متحده است وارد کرده. با این حال، اسناد جعلی ارایه شده که نشان میداده کالاها از دبی وارد شدهاند.
نارایانجی رائونیار، یکی از مدیران شرکتهای خانوادگی رائونیار به رسانههای نپالی گفته که این شرکتها ۵-۴ سال پیش بسته شدهاند.
این گزارش تحقیقاتی همچنین افزودهاست که شرکتی بهنام «زد تی ئی» (ZTE) که یکی از شرکتهای بزرگ تامین وسایل مخابراتی در نپال است، به مدت سه سال و چهار ماه، از ۴ نوامبر ۲۰۱۳ تا ۲۷ فوریه ۲۰۱۷ در این تجارت مشکوک فعالیت میکرده است. این شرکت تجهیزات مخابراتی را از ایالاتمتحده خریده و گفته میشود که به ایران فروخته است.
این معامله مدتی پس از زلزله شدید رخ داده است. پس از زلزله، نپال باید برج مخابراتی «اِن سل» را بازسازی میکرد و نیازمند واردات تجهیزات مخابراتی بود.
«زد تی ئی» در این خصوص پاسخی به رسانهها نداده است.
تجارت اصلی آنها واردات و صادرات فرآوردههای نفتی از جمله قیر، روغن موتور وسایل نقلیه، روان کنندهها و روغن فرآوری لاستیک است.
در این گزارش آمدهاست: «از طریق این شرکتهای مشکوک، خانواده رائونیار پول مشکوکی را به نام واردات و صادرات قیر و فرآوردههای نفتی در نپال انتقال داده است. برادران رائونیار و شرکت تاجران سوبها شامبرید چندین بار در بانک استاندارد چارترد کاتماندو، در بازه زمانی ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۰ تا ۴ سپتامبر ۲۰۱۴ السی باز کردهاند. در این دوره چهار ساله، این دو شرکت ۷۱ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار آمریکا به کشورهای مختلف ارسال کردهاند.»
در ادامه این گزارش به اطلاعات حساسی درباره این شرکتها اشاره شدهاست. شرکت رائونیار کالاهایی را از ایران که تحت تحریم ایالات متحده است وارد کرده. با این حال، اسناد جعلی ارایه شده که نشان میداده کالاها از دبی وارد شدهاند.
نارایانجی رائونیار، یکی از مدیران شرکتهای خانوادگی رائونیار به رسانههای نپالی گفته که این شرکتها ۵-۴ سال پیش بسته شدهاند.
این گزارش تحقیقاتی همچنین افزودهاست که شرکتی بهنام «زد تی ئی» (ZTE) که یکی از شرکتهای بزرگ تامین وسایل مخابراتی در نپال است، به مدت سه سال و چهار ماه، از ۴ نوامبر ۲۰۱۳ تا ۲۷ فوریه ۲۰۱۷ در این تجارت مشکوک فعالیت میکرده است. این شرکت تجهیزات مخابراتی را از ایالاتمتحده خریده و گفته میشود که به ایران فروخته است.
این معامله مدتی پس از زلزله شدید رخ داده است. پس از زلزله، نپال باید برج مخابراتی «اِن سل» را بازسازی میکرد و نیازمند واردات تجهیزات مخابراتی بود.
«زد تی ئی» در این خصوص پاسخی به رسانهها نداده است.
کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی همچنین اسناد دیگری را به دست آورده است که نشان می دهند بانک استاندارد چارتر بریتانیا صدها میلیون دلار تراکنش مالی برای شرکتهایی که قصد دور زدن تحریمهای ایران را داشتند، انجام داده است.
در بخشی از این اسناد آمده است که طی یک دهه، استاندارد چارتر به جابهجایی بیش از ۲۵۰میلیارد دلار برای شرکتهای نزدیک به ایران کمک کرده و بابت آن نیز صدها میلیون دلار کارمزد دریافت کرده است.
دویچه بانک آلمان نیز در میان متهمان قرار دارد. در این گزارش گفته شد که این بانک به مشتریان ایرانی خود در سراسر جهان توصیه کرده تا پیامهای پرداخت خود را کدگذاری کنند تا قابل ردیابی نباشد. این ترفند در سال ۲۰۱۱ آشکار شد و مشخص شد که دویچه بانک طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۶، در انتقال بیش از ۱۱ میلیارد دلار برای ایران و سوریه دست داشته است. در پی افشای این ماجرا، دویچه بانک پذیرفت تا ۲۵۸میلیون دلار بپردازد و کارمندانی که در پروسه دور زدن تحریمها دست داشتند را اخراج کند.
منبع: پارسینه
0
کپی لینک
عماد
0
1
پاسخ
دشمنان بدانند تحریمهای ظالمانه باید شکسته شود . از هر راهی که بتوانیم برای حفظ منافع ملت بزرگ ایران اقدام خواهیم کرد . در برابر ظالم باید ایستادگی و مقاومت کرد و از یاغیان نباید ترسید .
ارسال نظر

رونمایی از سیستم شعله افکن سنگین"سونتسپک تی او اس-۱ ای" ارتش روسیه

طراحی چهره کارتونی بازیکنان فوتبال به کمک هوش مصنوعی

ترانه خاطره انگیز «قدم زدن با کفشهام» از گروه دِپِش مُد + موزیک ویدیو

ترانه قاب عکس خالی با صدای سیروان خسروی+موزیک ویدیو

تصاویری دیدنی از تماشاگران دربی در دهه هفتاد

تصاویر کمتر دیده شده از بلوار کشاورز؛ ۶۰ سال قبل/ گزارش تصویری

رونمایی از موشک بالستیک خیبر/ گزارش تصویری

تصاویری دیده نشده از زنده یاد ناصر حجازی
حرکت عجیب بیرانوند در برابر هواداران استقلال قبل از بازی!
آل پاچینو در ۸۳ سالگی پدر شد!
تیپ مجری معروف زن ایرانی در آمریکا!+ عکس
سگ گردانی یک نژاد پیتبول در سطح شهر بدون قلاده+ فیلم
استایل شیک نفیسه روشن در ماشین لاکچری اش+ فیلم
قیمت روز گوشی موبایل ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
بحران بالکان؛ آتش جنگی تازه دامن اروپا را میگیرد؟
لباس قهرمانی پرسپولیس بر تن خانم بازیگر+ فیلم
۵ ماده غذایی که روند پیری را کند میکنند
تاثیر عجیب این مکمل بر کاهش حافظه در کهنسالی
حسینی: لایحه برنامه هفتم نهایی شد/لایحه عفاف و حجاب تقدیم مجلس شد
آمریکا تحریمهای جدیدی را علیه ایران اعمال کرد+ جزئیات
خودکشی یا قتل دانشجوی دختری که به یک کشف بزرگ فیزیک رسیده بود؟
شیب تند کاهش قیمت خودرو در بازار
ویدئوی جنجالی از نظر مردم افغانستان در مورد حق آبه ایران
موشک قائم ۱۱۴ ایرانی در راه اندونزی+ فیلم
لحظه شلیک آر پی جی به پاسگاه مرزی ایران+ فیلم
عکس بامزه و دیدنی دختران شاهرخ استخری در لباس مدرسه
۵ قدرت برتر پهپادی جهان/ آیا ایران جزو پنج قدرت پهپادی جهان است؟+ تصاویر
تقابل دیدنی جنگندههای F-۳۵ با جنگنده سوخو-۳۰ روسیه بر فراز دریای بالتیک+ فیلم
حرکت عجیب بیرانوند در برابر هواداران استقلال قبل از بازی!
ژست شیک و تابستانه آناهیتا درگاهی خبرساز شد
آپشنهایی که پژو۲۰۶ دارد ولی لندکروز ندارد+ فیلم
بازگشت لوکادیا به پرسپولیس؟
صحنه جالب درخواست میمون از گردشگر برای نشان دادن موبایلش+ فیلم
واکنش متفاوت احمد مسعود به درگیری ایران با طالبان+ عکس
ویدئوی پربازدید از حرکت نمایشی با اف ۱۶
سفارش بزرگ ۶۰۰ فروند هواپیمای بوئینگ و ایرباس توسط ترکیش ایرلاینز+ فیلم
آیا تهران برای بهبود رابطه با مصر از تهدید تل آویو دست بر می دارد؟
شهادت یک ارتشی برای پس گرفتن جسد یک دختر ایرانی از دست بعثیها+ فیلم
پدر ایلان ماسک دوباره از دخترش بچهدار شد!+ عکس
اگر خار رفت تو دستت اینجوری درش بیار+ فیلم
مبارزه بروس لی با بولو یانگ؛ نبردی که قدرت واقعی بروس را به رخ حریف کشید!+ فیلم
لقب سلطان ماهی گيری قطعا به ايشون تعلق ميگيره!+ فیلم
یک عمر بادمجون کبابی رو اشتباه پوست کندیم!+ فیلم
این بنر تسلیت حتی تصورش هم شوکه کننده است!+ عکس
حک آرم سپاه روی بدنه ناوهای جنگی آمریکایی
خارهای خطرناک گزنه را در زیر میکروسکوپ ببینید+ فیلم
لحظاتی دلخراش از بز کوهی ای که یک پا ندارد+ فیلم
لحظه باز نشدن چرخ جنگنده اف ۵ ایرانی هنگام فرود + فیلم
توهین بیشرمانه تلویزیون آذربایجان به وزیر خارجه ایران+ فیلم
با معده خالی سیر بخورید
لحظه جدا شدن چرخ های هواپیمای مسافربری هنگام فرود+ فیلم
یک ترفند جالب برای وقتی که خودپرداز کارت شما را پس نمی دهد!+ فیلم
رفتار پدرانه رهبر انقلاب با یک دختر جوان در نمایشگاه کتاب+ عکس
پدر ایلان ماسک دوباره از دخترش بچهدار شد!+ عکس
اگر خار رفت تو دستت اینجوری درش بیار+ فیلم
مبارزه بروس لی با بولو یانگ؛ نبردی که قدرت واقعی بروس را به رخ حریف کشید!+ فیلم
لقب سلطان ماهی گيری قطعا به ايشون تعلق ميگيره!+ فیلم
یک عمر بادمجون کبابی رو اشتباه پوست کندیم!+ فیلم
این بنر تسلیت حتی تصورش هم شوکه کننده است!+ عکس
حک آرم سپاه روی بدنه ناوهای جنگی آمریکایی
خارهای خطرناک گزنه را در زیر میکروسکوپ ببینید+ فیلم
لحظاتی دلخراش از بز کوهی ای که یک پا ندارد+ فیلم
لحظه باز نشدن چرخ جنگنده اف ۵ ایرانی هنگام فرود + فیلم
توهین بیشرمانه تلویزیون آذربایجان به وزیر خارجه ایران+ فیلم
با معده خالی سیر بخورید
لحظه جدا شدن چرخ های هواپیمای مسافربری هنگام فرود+ فیلم
یک ترفند جالب برای وقتی که خودپرداز کارت شما را پس نمی دهد!+ فیلم
رفتار پدرانه رهبر انقلاب با یک دختر جوان در نمایشگاه کتاب+ عکس
لحظه شلیک آر پی جی به پاسگاه مرزی ایران+ فیلم (۲۴ نظر)
لحظه شهادت مرزبان ایرانی در درگیری با طالبان+ فیلم (۶ نظر)
دستور فرمانده پلیس درباره پاسخ قاطع به تحرکات خطرآفرین طالبان (۶ نظر)
وقوع درگیری بین مرزبانان ایران و طالبان/فرود موشکهای ایران در مرکز شهر زرنج/پهپاد های ایرانی در حال رصد درگیری در مرز هستند+ فیلم (۶ نظر)
پیام توهین آمیز فرمانده گروه طالبان درباره فتح ایران+ فیلم (۶ نظر)
انتشار اولین تصاویر از شهید محمدمهدی احمدی که امروز به شهادت رسید (۵ نظر)
واکنش متفاوت احمد مسعود به درگیری ایران با طالبان+ عکس (۴ نظر)
پیامدهای زیانبار و باور نکردنی تحریم های اوکراین علیه ایران+ جزئیات (۴ نظر)
کیهان: مولوی عبدالحمید زندگی اشرافی و کاخ نشینی دارد (۳ نظر)
مخالفت با واردات خودرو را باور کنیم یا ساعت میلیاردی شما؟ (۳ نظر)
پیشنهادهای هشتگانه جمهوری اسلامی برای تنبیه طالبان! (۳ نظر)
طلاق زوج جنجالی واقعیت دارد؟ /واکنش بریتنی اسپیرز به جدایی از سام اصغری (۳ نظر)
آپشنهایی که پژو۲۰۶ دارد ولی لندکروز ندارد+ فیلم (۲ نظر)
شهادت یک ارتشی برای پس گرفتن جسد یک دختر ایرانی از دست بعثیها+ فیلم (۲ نظر)
توهین بیشرمانه تلویزیون آذربایجان به وزیر خارجه ایران+ فیلم (۲۵۶ نظر)
رفتار پدرانه رهبر انقلاب با یک دختر جوان در نمایشگاه کتاب+ عکس (۱۱۴ نظر)
پدر ایلان ماسک دوباره از دخترش بچهدار شد!+ عکس (۶۷ نظر)
این بنر تسلیت حتی تصورش هم شوکه کننده است!+ عکس (۵۱ نظر)
نام محبوب ایرانی ها، بیشترین نامگذاری نوزادان در آلمان را به خود اختصاص داد (۴۴ نظر)
لحظه باز نشدن چرخ جنگنده اف ۵ ایرانی هنگام فرود + فیلم (۴۰ نظر)
حمید رسایی خواستار اعدام ترانه علیدوستی شد!+ عکس (۴۰ نظر)
با معده خالی سیر بخورید (۳۴ نظر)
مبارزه بروس لی با بولو یانگ؛ نبردی که قدرت واقعی بروس را به رخ حریف کشید!+ فیلم (۲۸ نظر)
تمسخر رئیس جمهور ایران از سوی مسئولین طالبان+ فیلم (۲۶ نظر)
اپرا خواندن شبیه انسان یک پرنده عجیب!+ فیلم (۲۴ نظر)
لحظه شلیک آر پی جی به پاسگاه مرزی ایران+ فیلم (۲۴ نظر)
مصوبات خنده دار برای فرزند آوری از نگاه مردم+ فیلم (۲۱ نظر)
آیا فرح پهلوی از نسل آخوندزادگان بزرگ اسلام است؟ (۲۱ نظر)
توهین بیشرمانه تلویزیون آذربایجان به وزیر خارجه ایران+ فیلم (۲۵۶ نظر)
رفتار پدرانه رهبر انقلاب با یک دختر جوان در نمایشگاه کتاب+ عکس (۱۱۴ نظر)
پدر ایلان ماسک دوباره از دخترش بچهدار شد!+ عکس (۶۷ نظر)
این بنر تسلیت حتی تصورش هم شوکه کننده است!+ عکس (۵۱ نظر)
نام محبوب ایرانی ها، بیشترین نامگذاری نوزادان در آلمان را به خود اختصاص داد (۴۴ نظر)
لحظه باز نشدن چرخ جنگنده اف ۵ ایرانی هنگام فرود + فیلم (۴۰ نظر)
حمید رسایی خواستار اعدام ترانه علیدوستی شد!+ عکس (۴۰ نظر)
با معده خالی سیر بخورید (۳۴ نظر)
مبارزه بروس لی با بولو یانگ؛ نبردی که قدرت واقعی بروس را به رخ حریف کشید!+ فیلم (۲۸ نظر)
تمسخر رئیس جمهور ایران از سوی مسئولین طالبان+ فیلم (۲۶ نظر)
اپرا خواندن شبیه انسان یک پرنده عجیب!+ فیلم (۲۴ نظر)
لحظه شلیک آر پی جی به پاسگاه مرزی ایران+ فیلم (۲۴ نظر)
مصوبات خنده دار برای فرزند آوری از نگاه مردم+ فیلم (۲۱ نظر)
آیا فرح پهلوی از نسل آخوندزادگان بزرگ اسلام است؟ (۲۱ نظر)

۵ ساعت پیش
کشتی لوکس صدام حسین موزه شد!+ فیلم