افشای یک سند محرمانه آمریکا؛
ایران چگونه از نپال برای دور زدن تحریمها استفاده کرد؟
پارسینه: گزارشهای تحقیقاتی منتشر شده از نپال نشان میدهد که تعدادی از شرکتها و بانکهای نپالی در دور زدن تحریمهای آمریکا، بخصوص تحریمهایی که درباره تجارت با ایران و چین وضع شده، مشارکت داشتهاند.
۳۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۶
۱
کد خبر: ۶۵۶۳۷۴

به گزارش «پارسینه» به نقل از ایندپیندنت، «خبرگزاری آنی» گزارشی را منتشر کرده که بر اساس آن گفته میشود برخی از بانکها و شرکتها در نپال در انتقال پولی که احتمالا از خارج از این کشور آمده مشارکت داشتهاند.
این تحقیق توسط مرکز روزنامه نگاری تحقیقی نپال (CIJ)، کنسرسیوم بینالمللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) و رسانه دیجیتال BuzzFeed انجام گرفتهاست.
بر اساس یک سند بسیار محرمانه که از سوی «شبکه اجرای جرایم مالی» (نهاد دولتی که سیستم معاملات مالی در ایالاتمتحده را رصد میکند) تهیه شده، این گزارش تحقیقاتی «پروندههای FinCEN» نام گرفتهاست.
بر اساس این گزارش، در بازه زمانی دسامبر ۲۰۰۶ تا مارس ۲۰۱۷ تعداد ۹ بانک و ۱۰ شرکت، و همچنین افراد مختلفی در نپال وجوهی مشکوک را به نام تجارت مرزی ارسال و دریافت کردهاند.
این گزارش ۲۵ صفحهای حاکی از آن است که ۱۰ شرکت و بانک نپالی به طور مستقیم در ارسال و دریافت پول مشارکت داشتهاند: «این تحقیق نشان میدهد که برخی از نهادهای تجاری نپالی با قاچاق بینالمللی طلا، عتیقهجات، قیر و تجهیزات مخابراتی در ارتباط هستند. بانک استاندارد چارتر، بانک پرایم کامرشیال، بانک کاتماندو، بانک نپال اینوستمنت، بانک اورست، بانک مگا، بانک هیمالیایی، بانک توسعه اپکس دولوپمنت کاسکی و بانک نپال بنگلادش در فهرست بانکهایی هستند که در انتقال پول مشکوک مشارکت دارند.»
بر اساس این گزارش، گفته میشود که مبلغی حدود ۲۹۲ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار در مدت ۱۱ سال از طریق این بانکها و شرکتها مبادله شده است.
این تحقیق توسط مرکز روزنامه نگاری تحقیقی نپال (CIJ)، کنسرسیوم بینالمللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) و رسانه دیجیتال BuzzFeed انجام گرفتهاست.
بر اساس یک سند بسیار محرمانه که از سوی «شبکه اجرای جرایم مالی» (نهاد دولتی که سیستم معاملات مالی در ایالاتمتحده را رصد میکند) تهیه شده، این گزارش تحقیقاتی «پروندههای FinCEN» نام گرفتهاست.
بر اساس این گزارش، در بازه زمانی دسامبر ۲۰۰۶ تا مارس ۲۰۱۷ تعداد ۹ بانک و ۱۰ شرکت، و همچنین افراد مختلفی در نپال وجوهی مشکوک را به نام تجارت مرزی ارسال و دریافت کردهاند.
این گزارش ۲۵ صفحهای حاکی از آن است که ۱۰ شرکت و بانک نپالی به طور مستقیم در ارسال و دریافت پول مشارکت داشتهاند: «این تحقیق نشان میدهد که برخی از نهادهای تجاری نپالی با قاچاق بینالمللی طلا، عتیقهجات، قیر و تجهیزات مخابراتی در ارتباط هستند. بانک استاندارد چارتر، بانک پرایم کامرشیال، بانک کاتماندو، بانک نپال اینوستمنت، بانک اورست، بانک مگا، بانک هیمالیایی، بانک توسعه اپکس دولوپمنت کاسکی و بانک نپال بنگلادش در فهرست بانکهایی هستند که در انتقال پول مشکوک مشارکت دارند.»
بر اساس این گزارش، گفته میشود که مبلغی حدود ۲۹۲ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار در مدت ۱۱ سال از طریق این بانکها و شرکتها مبادله شده است.
بیشتر بخوانید:
در میان شرکتهایی که در این گزارش از آنها نام برده شده، شرکتّهای خصوصی برادران رائونیار و شرکت تاجران سوبها شامبرید مستقر در منطقه پارسا در نپال معاملات مشکوکی را از طریق یک شرکت مستقر در دبی به نام «کایت اینترنشنال اف زد ئی» (Kite International FZE) انجام دادهاند.
تجارت اصلی آنها واردات و صادرات فرآوردههای نفتی از جمله قیر، روغن موتور وسایل نقلیه، روان کنندهها و روغن فرآوری لاستیک است.
در این گزارش آمدهاست: «از طریق این شرکتهای مشکوک، خانواده رائونیار پول مشکوکی را به نام واردات و صادرات قیر و فرآوردههای نفتی در نپال انتقال داده است. برادران رائونیار و شرکت تاجران سوبها شامبرید چندین بار در بانک استاندارد چارترد کاتماندو، در بازه زمانی ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۰ تا ۴ سپتامبر ۲۰۱۴ السی باز کردهاند. در این دوره چهار ساله، این دو شرکت ۷۱ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار آمریکا به کشورهای مختلف ارسال کردهاند.»
در ادامه این گزارش به اطلاعات حساسی درباره این شرکتها اشاره شدهاست. شرکت رائونیار کالاهایی را از ایران که تحت تحریم ایالات متحده است وارد کرده. با این حال، اسناد جعلی ارایه شده که نشان میداده کالاها از دبی وارد شدهاند.
نارایانجی رائونیار، یکی از مدیران شرکتهای خانوادگی رائونیار به رسانههای نپالی گفته که این شرکتها ۵-۴ سال پیش بسته شدهاند.
این گزارش تحقیقاتی همچنین افزودهاست که شرکتی بهنام «زد تی ئی» (ZTE) که یکی از شرکتهای بزرگ تامین وسایل مخابراتی در نپال است، به مدت سه سال و چهار ماه، از ۴ نوامبر ۲۰۱۳ تا ۲۷ فوریه ۲۰۱۷ در این تجارت مشکوک فعالیت میکرده است. این شرکت تجهیزات مخابراتی را از ایالاتمتحده خریده و گفته میشود که به ایران فروخته است.
این معامله مدتی پس از زلزله شدید رخ داده است. پس از زلزله، نپال باید برج مخابراتی «اِن سل» را بازسازی میکرد و نیازمند واردات تجهیزات مخابراتی بود.
«زد تی ئی» در این خصوص پاسخی به رسانهها نداده است.
تجارت اصلی آنها واردات و صادرات فرآوردههای نفتی از جمله قیر، روغن موتور وسایل نقلیه، روان کنندهها و روغن فرآوری لاستیک است.
در این گزارش آمدهاست: «از طریق این شرکتهای مشکوک، خانواده رائونیار پول مشکوکی را به نام واردات و صادرات قیر و فرآوردههای نفتی در نپال انتقال داده است. برادران رائونیار و شرکت تاجران سوبها شامبرید چندین بار در بانک استاندارد چارترد کاتماندو، در بازه زمانی ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۰ تا ۴ سپتامبر ۲۰۱۴ السی باز کردهاند. در این دوره چهار ساله، این دو شرکت ۷۱ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار آمریکا به کشورهای مختلف ارسال کردهاند.»
در ادامه این گزارش به اطلاعات حساسی درباره این شرکتها اشاره شدهاست. شرکت رائونیار کالاهایی را از ایران که تحت تحریم ایالات متحده است وارد کرده. با این حال، اسناد جعلی ارایه شده که نشان میداده کالاها از دبی وارد شدهاند.
نارایانجی رائونیار، یکی از مدیران شرکتهای خانوادگی رائونیار به رسانههای نپالی گفته که این شرکتها ۵-۴ سال پیش بسته شدهاند.
این گزارش تحقیقاتی همچنین افزودهاست که شرکتی بهنام «زد تی ئی» (ZTE) که یکی از شرکتهای بزرگ تامین وسایل مخابراتی در نپال است، به مدت سه سال و چهار ماه، از ۴ نوامبر ۲۰۱۳ تا ۲۷ فوریه ۲۰۱۷ در این تجارت مشکوک فعالیت میکرده است. این شرکت تجهیزات مخابراتی را از ایالاتمتحده خریده و گفته میشود که به ایران فروخته است.
این معامله مدتی پس از زلزله شدید رخ داده است. پس از زلزله، نپال باید برج مخابراتی «اِن سل» را بازسازی میکرد و نیازمند واردات تجهیزات مخابراتی بود.
«زد تی ئی» در این خصوص پاسخی به رسانهها نداده است.
کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی همچنین اسناد دیگری را به دست آورده است که نشان می دهند بانک استاندارد چارتر بریتانیا صدها میلیون دلار تراکنش مالی برای شرکتهایی که قصد دور زدن تحریمهای ایران را داشتند، انجام داده است.
در بخشی از این اسناد آمده است که طی یک دهه، استاندارد چارتر به جابهجایی بیش از ۲۵۰میلیارد دلار برای شرکتهای نزدیک به ایران کمک کرده و بابت آن نیز صدها میلیون دلار کارمزد دریافت کرده است.
دویچه بانک آلمان نیز در میان متهمان قرار دارد. در این گزارش گفته شد که این بانک به مشتریان ایرانی خود در سراسر جهان توصیه کرده تا پیامهای پرداخت خود را کدگذاری کنند تا قابل ردیابی نباشد. این ترفند در سال ۲۰۱۱ آشکار شد و مشخص شد که دویچه بانک طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۶، در انتقال بیش از ۱۱ میلیارد دلار برای ایران و سوریه دست داشته است. در پی افشای این ماجرا، دویچه بانک پذیرفت تا ۲۵۸میلیون دلار بپردازد و کارمندانی که در پروسه دور زدن تحریمها دست داشتند را اخراج کند.
منبع: پارسینه
0
کپی لینک
عماد
0
1
پاسخ
دشمنان بدانند تحریمهای ظالمانه باید شکسته شود . از هر راهی که بتوانیم برای حفظ منافع ملت بزرگ ایران اقدام خواهیم کرد . در برابر ظالم باید ایستادگی و مقاومت کرد و از یاغیان نباید ترسید .
ارسال نظر

بزرگترین سنگ طلای جهان در دید عموم قرار دارد+ عکس

گزارشی جذاب از برندگان مسابقه عکاسی با موبایل+ تصاویر

این تصاویر از حیوانات شگفت زده تان می کند

تنها تصویر از رنگین کمان کامل جهان را شگفت زده کرد+ عکس

با «هلند ایران» آشنا شوید+ تصاویر

این رنوی نامحبوب بازار ایران در ترکیه خواهان دارد!+ تصاویر

عبور دیدنی قطارها با فاصله بسیار کم از یکدیگر + فیلم

پوشش زنان سفرا در «جشن نوروز وزارت خارجه» کشورمان+ تصاویر
اطلاعیه پلیس به مناسبت ماه مبارک رمضان (۲ نظر)
طالبان تجلیل از نوروز را ممنوع کرد/ جشن غیراسلامی است (۲ نظر)
روسیه هواپیمای ۶ میلیارد دلاری خود را آزمایش کرد (۱ نظر)
رقص ترکی احسان علیخانی همراه گروه آذربایجانی + فیلم (۱ نظر)
روایت آزاده مختاری از حجم باورنکردنی زباله در تالاب انزلی+ فیلم (۱ نظر)
رقص و حرکات موزون حامد آهنگی وسط ویژه برنامه نوروزی با اجرای جواد یساری+ فیلم (۴۱ نظر)
مخوف ترین جنگنده سیاه روسیه به پرواز در آمد+ فیلم (۲۹ نظر)
گزارش جنجالی رسانه اوکراینی درباره پهپاد ایرانی مهاجر ۶+ فیلم (۲۴ نظر)
روایت "روز صفر" از لحظه بازداشت عبدالمالک ریگی+ فیلم (۲۴ نظر)
سکانس مرگ تراژدیک جری در قسمت پایانی کارتون تام و جری+ فیلم (۱۷ نظر)
انتشار تصویر یکی از عوامل ترور حاج قاسم که دیشب دستگیر شد (۱۴ نظر)
پیشنهاد بیشرمانه محمود شهریاری به الهام چرخنده!+ فیلم (۱۲ نظر)
حیرت انگیزترین رژه نظامی تاریخ جهان را از دست ندهید+ فیلم (۱۱ نظر)
دعای تحویل سال نو با صدای استاد شجریان+ فیلم (۱۰ نظر)
ممنوع المعامله شدن ۵۳ سلبریتی و چهره سرشناس+ لیست اسامی (۱۰ نظر)
فوری؛ حکم بازداشت ولادیمیر پوتین صادر شد + جزییات (۱۰ نظر)
همکاری سه کشور برای تولید یکی از قدرتمندترین جنگنده های نسل ۶+ فیلم (۹ نظر)
نخ کردن سوزن به ساده ترین شکل ممکن + فیلم (۷ نظر)
پاسخ عجیب مجری معروف به توهین به علی دایی در تلویزیون + فیلم (۷ نظر)
آگهی قیمت باورنکردنی تیگو ۸ پرو در بغداد + عکس (۱۱۸ نظر)
رادارگریزترین جنگنده آمریکا از سیستم راداری ایران در امان نیست +جزئیات (۷۹ نظر)
محیط دایره را به سبک خانم معلم قائمشهری به دست بیاورید+ فیلم (۶۷ نظر)
چرا نباید با مرد مسن ازدواج کرد؟ (۶۰ نظر)
عاقبت سرباز روس که با اسلحه قصد سرنگونی کوادکوپتر را داشت+ فیلم (۱۶+) (۵۸ نظر)
معامله خصمانه جمهوری آذربایجان و اسرائیل علیه ایران (۵۲ نظر)
رقص و حرکات موزون حامد آهنگی وسط ویژه برنامه نوروزی با اجرای جواد یساری+ فیلم (۴۱ نظر)
هواپیمای نظامی یاسین ایران چگونه ساخته شده است؟+ جزئیات (۴۰ نظر)
تصمیم صدام برای تسویه حساب تاریخی با ایران+ فیلم (۳۸ نظر)
واکنش شدید آقای بازیگر به ضرب و شتم یک مادر مقابل مدرسه (۳۰ نظر)
مخوف ترین جنگنده سیاه روسیه به پرواز در آمد+ فیلم (۲۹ نظر)
عکسی تلخ از شهلا ریاحی در خانه سالمندان (۲۹ نظر)
مصاحبه جالب صدا و سیما با تفنگدار آمریکایی در عراق که فارسی بلد بود + فیلم (۲۹ نظر)
خودنمایی فرح با کفش سلطنتی از برند دیور در دیدار با کندی+ تصاویر (۲۸ نظر)
آگهی قیمت باورنکردنی تیگو ۸ پرو در بغداد + عکس (۱۱۸ نظر)
رادارگریزترین جنگنده آمریکا از سیستم راداری ایران در امان نیست +جزئیات (۷۹ نظر)
محیط دایره را به سبک خانم معلم قائمشهری به دست بیاورید+ فیلم (۶۷ نظر)
چرا نباید با مرد مسن ازدواج کرد؟ (۶۰ نظر)
عاقبت سرباز روس که با اسلحه قصد سرنگونی کوادکوپتر را داشت+ فیلم (۱۶+) (۵۸ نظر)
معامله خصمانه جمهوری آذربایجان و اسرائیل علیه ایران (۵۲ نظر)
رقص و حرکات موزون حامد آهنگی وسط ویژه برنامه نوروزی با اجرای جواد یساری+ فیلم (۴۱ نظر)
هواپیمای نظامی یاسین ایران چگونه ساخته شده است؟+ جزئیات (۴۰ نظر)
تصمیم صدام برای تسویه حساب تاریخی با ایران+ فیلم (۳۸ نظر)
واکنش شدید آقای بازیگر به ضرب و شتم یک مادر مقابل مدرسه (۳۰ نظر)
مخوف ترین جنگنده سیاه روسیه به پرواز در آمد+ فیلم (۲۹ نظر)
عکسی تلخ از شهلا ریاحی در خانه سالمندان (۲۹ نظر)
مصاحبه جالب صدا و سیما با تفنگدار آمریکایی در عراق که فارسی بلد بود + فیلم (۲۹ نظر)
خودنمایی فرح با کفش سلطنتی از برند دیور در دیدار با کندی+ تصاویر (۲۸ نظر)

۴۰ دقیقه پیش
گزارش زنده: ایران صفر - روسیه یک

۱۰ ساعت پیش
ساخت ماشینی به سبک گربه سگ+ فیلم

۳ ساعت پیش
لحظه خیره کننده شکار ماهی توسط پلیکان+ فیلم

۳ ساعت پیش
معرفی جدیدترین غول تفریحی دنیا+ فیلم

۴ ساعت پیش
تأثیر بمب اتم بر اجسام مختلف+ فیلم

۵ ساعت پیش
شوخی سنگین رضا صادقی با دکتر اصفهانی +فیلم

۹ ساعت پیش
ایرانی ها در سال ۱۴۰۱ چه سرچ کردند؟

۹ ساعت پیش
آیا الناز رکابی در حصر خانگی است؟

۹ ساعت پیش
حمل تانک های کم یاب روسیه+ فیلم

۱۱ ساعت پیش
اولین عکس از سوخوهای آماده تحویل به ایران