پیشنهاد پارسینه
بانک ایتالیایی به خزانه داری آمریکا غرامت پرداخت می کند؛
بانک ایتالیایی «یونی‌ کردیت» توافق کرده است که برای حل‌وفصل پرونده نقض تحریم‌های آمریکا علیه چند کشور، به‌ویژه ایران، حدود ۱.۳ میلیارد دلار جریمه بپردازد.
۲۷ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۰
۲

«یونی کردیت» به اتهام همکاری با طرف ایرانی، ۱.۳ میلیارد دلار جریمه پرداخت می‌کند

به گزارش پارسینه، وزارت دارایی آمریکا می‌گوید بانک ایتالیایی "یونی‌کردیت" با پرداخت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار جریمه، برای حل و فصل دعوی مربوط به دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران و سایر کشورها، موافقت کرده است. وزارت دارایی آمریکا می‌گوید که بعضی از اتهامات "یونی‌کردیت" به اقداماتش در رسیدگی به امور مالی و بانکی خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بین سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ مربوط می‌شود.

به گفته خزانه داری آمریکا این عملیات به طور پنهانی بدون ذکر نام خطوط کشتیرانی ایران انجام شده بود.آمریکا سازمان کشتیرانی ایران را برای "اشاعه سلاح‌های تخریب جمعی" تحریم کرده است.به گزارش رویترز این بانک متهم بود صد‌ها میلیون دلار را به نمایندگی از سوی کشور‌ها و نهاد‌های تحت تحریم از طریق بانک‌هایی در منهتن نیویورک منتقل کرده است.این دعوی با وزارت دارایی، وزارت دادگستری، بانک مرکزی آمریکا، دادستان ناحیه منهتن و سازمان خدمات مالی ایالت نیویورک حل و فصل شده است.

لیبی و کوبا از دیگر کشور‌هایی هستند که گفته می‌شود "یونی کردیت" علیرغم تحریم‌های آمریکا با آن‌ها معامله داشته است.

دادستانی منهتن دوشنبه ۲۶ فروردین ماه در سایت رسمی خود اعلام کرد یونی‌بانک توافق کرده که به این پرونده خاتمه داده شود و ۱.۳ میلیارد دلار کلا جریمه به نهاد‌های آمریکایی از جمله خزانه‌داری، بانک مرکزی و ... پرداخت کند.سایرس وِینس دادستان منهتن می‌گوید زیرمجموعه دیگر «یونی‌بانک» در استرالیا نیز بدون اینکه تحقیقات دادستانی علیه آن در آمریکا آغاز شود، توافق کرده که با پرداخت جریمه این پرونده حل و فصل شود.

پرونده علیه زیرمجموعه‌های این بانک ایتالیایی در آلمان و استرالیا در رابطه با نقض تحریم‌های آمریکا باز شده بود، خصوصا کمک این بانک طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه شرکت ملی کشتی‌رانی جمهوری اسلامی که سالهاست از طرف آمریکا «متهم به انتقال سلاح‌های کشتار جمعی به کشور‌های منطقه» شده است و بنا به گفته نهاد‌های آمریکایی، نام شرکت در نقل و انتقالات مالی پنهان نگه داشته شده بود.

دادستانی منهتن می‌گوید شعبات این بانک ۴۰۰ میلیون دلار پول مشتریان ایران و چند کشور دیگر را بصورت آگاهانه از طریق بانک‌های منهتن انتقال داده و خصوصا ۳۲۰ میلیون دلار پول شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی را از طریق سیستم مالی آمریکا بصورت پنهانی منتقل کرده‎‏‌اند. شعبات این بانک در آلمان و استرالیا کلا متهم به انتقال میلیارد‌ها دلار پول از طرف مشتریان تحریمی از ایران، لیبی، سودان و کوبا در جهان و تلاش برای گم کردن رد این معاملات هستند.

آمریکا طی یک دهه گذشته، بسیاری از بانک‌های بین‌المللی از ژاپن گرفته تا اروپا را به خاطر نقض تحریم‌های ایران جریمه کرده است.
 
پــنــجــره
نظرات
ناشناس
ببینین چقدر از معامله با ایران سود برده تا این 1.3 میلیارد دلار براش پولی نیست کجای کاریم کجا داریم میریم
ناشناس
اخی پولای مملکت ... اخی مسوولان خاعن ....
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو