پیشنهاد پارسینه
مبارزه جدی پلیس آلمان با باندهای پولشویی؛
پلیس آلمان به ظن پولشویی بر اساس اطلاعاتی که با افشای اسناد پاناما ۲۰۱۶ به دست آمده است به چندین دفتر دویچه بانک در فرانکفورت حمله کرد.
۰۸ آذر ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۶
۰

مقر دویچه بانک در فرانکفورت مورد حمله پلیس قرار گرفت

به گزارش پارسینه به نقل از خبرگزاری فرانسه، پلیس آلمان به ظن پولشویی بر اساس اطلاعاتی که با افشای اسناد پاناما ۲۰۱۶ به دست آمده است به چندین دفتر دویچه بانک در فرانکفورت حمله کرد.بنا بر اعلام دفتر دادستانی فرانکفورت، تحقیقات بر اتهاماتی متمرکز است مبنی بر اینکه بزرگترین بانک آلمان به مشتریان کمک کرده تا شرکت‌هایی برای انتقال پول‌هایی که از فعالیت‌های مجرمانه به دست آمده است در پناهگاه‌های مالیاتی تاسیس کنند.حدود ۱۷۰ افسر پلیس و بازرس از دفتر دادستانی فرانکفورت برای جستجو در شش ساختمان این بانک در داخل و اطراف شهر فرانکفورت اعزام شده اند.

بی بی سی نیز نوشت: دادستان کل آلمان دو نفر از کارکنان این بانک را متهم کرده است که به مشتریان کمک می‌کرده‌اند تا مبالغ به دست آمده از فعالیت‌های مجرمانه را پولشویی کنند. همزمان با بازرسی دفتر مرکزی دویچه بانک در فرانکفورت، دیگر دفتر‌های بانک در این شهر هم بازرسی شدند. تحقیقات روی این پرونده، پیامد پرونده اسناد پاناما است که طی آن حجم زیادی از اطلاعات مربوط به فعالیت‌های مخفیانه شرکت‌های بزرگ جهان افشا شد.

 

مقر دویچه بانک در فرانکفورت مورد حمله پلیس قرار گرفت

مقام‌های آلمانی به دنبال تحقیق درباره این هستند که آیا کارکنان دویچه بانک برای مشتریان حساب‌های "فراساحلی" برای "انتقال درآمد ناشی از فعالیت مجرمانه" ایجاد کرده‌اند یا نه. حساب بانکی فراساحلی، به معنی حسابی بانکی در حوزه قضایی یا کشوری غیر از کشور محل فعالیت‌های اقتصادی یا اقامت صاحب حساب است، که در صورت دارا بودن قوانین متفاوت در امور مالیاتی یا پولشویی، صاحبان حساب می‌توانند از آن برای پولشویی استفاده کنند.

به دنبال انتشار خبر یورش پلیس به دفتر دویچه بانک، بهای سهام آن ۳ درصد پایین آمد. ماموران پلیس اسناد کاغذی و الکترونیک را در دفتر‌های دویچه بانک توقیف کرده‌‎اند.پیش از این بانک‌هایی، چون نوردیا در سوئد و هاندلسبانک در آلمان به واسطه اسناد پاناما جریمه شده‌اند.

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو
شاتل 2