۲۸ آبان ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۷
۳
کد خبر: ۴۸۵۳۲۵
مذاکره کننده ارشد ایران با FATF ممنوع الخروج شد
پارسینه: یک مقام آگاه گفت: مذاکره کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع الخروج شد.

یک مقام آگاه گفت: مذاکره کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع الخروج شد.
طبق اطلاع خبرنگار ما، ظاهرا دلیل ممنوع الخروج شدن میثم نصیری احمدآبادی این بوده که وی با حضور در کنسولگری امریکا در کشور امارات درخواست تابعیت برای خود و خانوادهاش کرده است. همچنین یکی از بستگان نزدیک نصیری احمدآبادی هم ساکن و تبعه کشور آمریکا است.
گفتنی است، فرد یاد شده مسئولیت پیگیری و پیاده سازی ضوابط، دستورالعملها و مذاکره با مسئولان ارشد کارگروه اقدام مالی FATF در داخل کشور را بر عهده دارد.
FIU یک سازمان متمرکز، ملـی و مستقل اسـت کـه مسئولیت دریافت (در صـورت کسـب مجـوز، درخواست)، تحلیل و بررسی و سپس ارجاع موارد افشایی اطلاعات مالی بـه دسـتگاههای مـرتبط را بـر عهده دارد.
بر این اساس، سرپل همکاری اطلاعاتی در حوزههای مالی با کشورهای خارجی همین نهاد است و در صورت پیوستن ایران به کنوانسیونهای پالرمو و سی اف تی نهاد همکار همین واحد اطلاعات مالی است.
از وظایف مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی دریافت، تجزیه و تحلیل گزارشهای تراکنشهای مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشاء مرتبط و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع ذیصلاح است.
طبق اطلاع خبرنگار ما، ظاهرا دلیل ممنوع الخروج شدن میثم نصیری احمدآبادی این بوده که وی با حضور در کنسولگری امریکا در کشور امارات درخواست تابعیت برای خود و خانوادهاش کرده است. همچنین یکی از بستگان نزدیک نصیری احمدآبادی هم ساکن و تبعه کشور آمریکا است.
گفتنی است، فرد یاد شده مسئولیت پیگیری و پیاده سازی ضوابط، دستورالعملها و مذاکره با مسئولان ارشد کارگروه اقدام مالی FATF در داخل کشور را بر عهده دارد.
FIU یک سازمان متمرکز، ملـی و مستقل اسـت کـه مسئولیت دریافت (در صـورت کسـب مجـوز، درخواست)، تحلیل و بررسی و سپس ارجاع موارد افشایی اطلاعات مالی بـه دسـتگاههای مـرتبط را بـر عهده دارد.
بر این اساس، سرپل همکاری اطلاعاتی در حوزههای مالی با کشورهای خارجی همین نهاد است و در صورت پیوستن ایران به کنوانسیونهای پالرمو و سی اف تی نهاد همکار همین واحد اطلاعات مالی است.
از وظایف مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی دریافت، تجزیه و تحلیل گزارشهای تراکنشهای مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشاء مرتبط و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع ذیصلاح است.
0
کپی لینک
برچسب ها: مبارزه به پولشویی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، ممنوع الخروج ، مذاکره کننده ارشد ایران ، fatf
سبحان شاهمرادی اصولگرا
0
0
پاسخ
الحمدالله
ناشناس
0
0
پاسخ
چقدر این افراد به دوران بنی صدرشباهت دارند!
ناشناس
0
0
پاسخ
اینم یه فاجعه جدید که اصلاح طلبا به بار اوردن1
ارسال نظر

تصویری عجیب از آلوده ترین روز تهران+ عکس

تصاویری رویایی از ورزشگاه آلیانز آرنا زیر برف سنگین

عکسی حسرت انگیز از دریاچه زیبای ارومیه در اواخر دهه ۵۰

آنچه لگد تیربار با تیربارچی بی تجربه می کند!+ فیلم

این مارهای پشمالو را هوش مصنوعی خلق کرده است!+ تصاویر

تشریفات و اسکورت قدرتمند تیم محافظت روسای جمهورآمریکا و چین+ فیلم

این پادشاه قاجار، نسل اول بلاگر های ایرانی است+ عکس

پوشش متفاوت مجری مشهور روسی در بیت امام خمینی+ تصاویر
دستیابی روسیه به فناوری تولید زرهی مقاوم در برابر ضربات گلوله+ فیلم
تصویر بازسازی شده چهره شگفت انگیز زلیخا توسط هوش مصنوعی
سرنوشت دردناک کوچکترین پسر آلبرت اینشتین+ تصاویر
جدیدترین استایل سحر قریشی در دبی+ عکس
معاون رئیسی در مراسم ختم بازیگر زن معروف+ عکس
جایزه ارزشمند الهام حمیدی از جشنواره معتبر کارتاژ تونس+ فیلم
جدیدترین گاف ایرانخودرو؛ لرزش فرمان برقی پژو ۲۰۷ اتوماتیک+ فیلم
رکورد تاریخی قیمت طلای جهانی شکست: این داستان ادامه دارد
اعتراف «من و تو» به هویت تاریخی سرزمین فلسطین و اشغالگری اسرائیل!+ فیلم
تصویری جالب از رهبر انقلاب در متروی تهران
ارزش دلاری سوخو ۳۵های در راه ایران+ عکس
ورود رسمی مینی تانک الکتریکی و مبهوت کننده «تسلا» به بازار + فیلم
انتشار مشخصات عامل ایرانی تبار حمله به برج ایفل+ عکس
فروش اقساطی 48 ماهه جک j4 با تحویل 10 روزه از سوی کرمان موتور +جدول فروش اقساطی
دستبرد میمون باهوش با سرعت باورنکردنی به موزهای این فروشنده+ فیلم

۴ روز پیش
دختر گرگ نما ازدواج کرد+ عکس

۴ روز پیش
شب یلدا ۱۴۰۲ چند شنبه است؟