۲۸ آبان ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۷
۳
کد خبر: ۴۸۵۳۲۵
مذاکره کننده ارشد ایران با FATF ممنوع الخروج شد
پارسینه: یک مقام آگاه گفت: مذاکره کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع الخروج شد.

یک مقام آگاه گفت: مذاکره کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع الخروج شد.
طبق اطلاع خبرنگار ما، ظاهرا دلیل ممنوع الخروج شدن میثم نصیری احمدآبادی این بوده که وی با حضور در کنسولگری امریکا در کشور امارات درخواست تابعیت برای خود و خانوادهاش کرده است. همچنین یکی از بستگان نزدیک نصیری احمدآبادی هم ساکن و تبعه کشور آمریکا است.
گفتنی است، فرد یاد شده مسئولیت پیگیری و پیاده سازی ضوابط، دستورالعملها و مذاکره با مسئولان ارشد کارگروه اقدام مالی FATF در داخل کشور را بر عهده دارد.
FIU یک سازمان متمرکز، ملـی و مستقل اسـت کـه مسئولیت دریافت (در صـورت کسـب مجـوز، درخواست)، تحلیل و بررسی و سپس ارجاع موارد افشایی اطلاعات مالی بـه دسـتگاههای مـرتبط را بـر عهده دارد.
بر این اساس، سرپل همکاری اطلاعاتی در حوزههای مالی با کشورهای خارجی همین نهاد است و در صورت پیوستن ایران به کنوانسیونهای پالرمو و سی اف تی نهاد همکار همین واحد اطلاعات مالی است.
از وظایف مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی دریافت، تجزیه و تحلیل گزارشهای تراکنشهای مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشاء مرتبط و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع ذیصلاح است.
طبق اطلاع خبرنگار ما، ظاهرا دلیل ممنوع الخروج شدن میثم نصیری احمدآبادی این بوده که وی با حضور در کنسولگری امریکا در کشور امارات درخواست تابعیت برای خود و خانوادهاش کرده است. همچنین یکی از بستگان نزدیک نصیری احمدآبادی هم ساکن و تبعه کشور آمریکا است.
گفتنی است، فرد یاد شده مسئولیت پیگیری و پیاده سازی ضوابط، دستورالعملها و مذاکره با مسئولان ارشد کارگروه اقدام مالی FATF در داخل کشور را بر عهده دارد.
FIU یک سازمان متمرکز، ملـی و مستقل اسـت کـه مسئولیت دریافت (در صـورت کسـب مجـوز، درخواست)، تحلیل و بررسی و سپس ارجاع موارد افشایی اطلاعات مالی بـه دسـتگاههای مـرتبط را بـر عهده دارد.
بر این اساس، سرپل همکاری اطلاعاتی در حوزههای مالی با کشورهای خارجی همین نهاد است و در صورت پیوستن ایران به کنوانسیونهای پالرمو و سی اف تی نهاد همکار همین واحد اطلاعات مالی است.
از وظایف مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی دریافت، تجزیه و تحلیل گزارشهای تراکنشهای مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشاء مرتبط و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع ذیصلاح است.
0
کپی لینک
برچسب ها: مبارزه به پولشویی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، ممنوع الخروج ، مذاکره کننده ارشد ایران ، fatf
سبحان شاهمرادی اصولگرا
0
0
پاسخ
الحمدالله
ناشناس
0
0
پاسخ
چقدر این افراد به دوران بنی صدرشباهت دارند!
ناشناس
0
0
پاسخ
اینم یه فاجعه جدید که اصلاح طلبا به بار اوردن1
ارسال نظر

سامرا در ایام شهادت امام حسن عسکری(ع)

مراسم افتتاحیه بازیهای آسیایی با حضور رئیس جمهور چین+ عکس

بیمارستان اتوبوسهای ته خطی

ترانه احساسی «قلب منی» از حامیم!+ شعر و موزیک

رونمایی از پهپادهای انتحاری سپاه در رژه نیروهای مسلح+ عکس

تصاویری دردناک از مرگبارترین مسیر مهاجرت زمینی

لحظه انفجار کوکتل مولوتف در دست یک معترض در تظاهرات شیلی+ عکس

اجرای حیرت انگیز موسیقی فیلم بازی تاج و تخت!+ ویدیو کلیپ
اسپانسر جدید استقلال مشخص شد
پشت پرده مرگ اسرا در زندانی فوق العاده اما مرگبار در کره شمالی!+ فیلم
حمله موشکی وحشتناک اوکراین به یک ساختمان در روسیه+فیلم
توافق درویش و این اسپانسر نهایی میشود
با خوردن این خوراکیها بیحالی را فتیله پیچ کنید
شوخی احمقانه موتور سوار با تریلی+ فیلم
پاسخ دندان شکن دانشآموز دهه نودی به سوال معلم+عکس
جدیدترین اخبار استقلال؛ بمب نقل و انتقالات آبی پوشان در آستانه انفجار
مصرف این ماده خوراکی باعث سنگ کلیه میشود
منظره ای جادویی از پاییز زودهنگام در شیرگاهِ مازندران+ فیلم
آغاز فعالیت «متروباس» در تهران + عکس
اولین واکنش زاهدی به ماجرای پیراهن رونالدو+ عکس
سردیس دیوار اداره پست برلین، این پادشاه بزرگ ایرانی است+ عکس
هواشناسی برای این استانها هشدار زرد صادر کرد
اگر زیاد می نشینید مرگ زودهنگام در کمین شماست!

۲ روز پیش
گاف توییتری وزیرخارجه خبرساز شد+ عکس

۲ روز پیش
۱۰ عکس دیدهنشده از غلامرضا تختی