مذاکره کننده ارشد ایران با FATF ممنوع الخروج شد
پارسینه: یک مقام آگاه گفت: مذاکره کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع الخروج شد.
۲۸ آبان ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۷
۳
کد خبر: ۴۸۵۳۲۵

یک مقام آگاه گفت: مذاکره کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع الخروج شد.
طبق اطلاع خبرنگار ما، ظاهرا دلیل ممنوع الخروج شدن میثم نصیری احمدآبادی این بوده که وی با حضور در کنسولگری امریکا در کشور امارات درخواست تابعیت برای خود و خانوادهاش کرده است. همچنین یکی از بستگان نزدیک نصیری احمدآبادی هم ساکن و تبعه کشور آمریکا است.
گفتنی است، فرد یاد شده مسئولیت پیگیری و پیاده سازی ضوابط، دستورالعملها و مذاکره با مسئولان ارشد کارگروه اقدام مالی FATF در داخل کشور را بر عهده دارد.
FIU یک سازمان متمرکز، ملـی و مستقل اسـت کـه مسئولیت دریافت (در صـورت کسـب مجـوز، درخواست)، تحلیل و بررسی و سپس ارجاع موارد افشایی اطلاعات مالی بـه دسـتگاههای مـرتبط را بـر عهده دارد.
بر این اساس، سرپل همکاری اطلاعاتی در حوزههای مالی با کشورهای خارجی همین نهاد است و در صورت پیوستن ایران به کنوانسیونهای پالرمو و سی اف تی نهاد همکار همین واحد اطلاعات مالی است.
از وظایف مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی دریافت، تجزیه و تحلیل گزارشهای تراکنشهای مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشاء مرتبط و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع ذیصلاح است.
طبق اطلاع خبرنگار ما، ظاهرا دلیل ممنوع الخروج شدن میثم نصیری احمدآبادی این بوده که وی با حضور در کنسولگری امریکا در کشور امارات درخواست تابعیت برای خود و خانوادهاش کرده است. همچنین یکی از بستگان نزدیک نصیری احمدآبادی هم ساکن و تبعه کشور آمریکا است.
گفتنی است، فرد یاد شده مسئولیت پیگیری و پیاده سازی ضوابط، دستورالعملها و مذاکره با مسئولان ارشد کارگروه اقدام مالی FATF در داخل کشور را بر عهده دارد.
FIU یک سازمان متمرکز، ملـی و مستقل اسـت کـه مسئولیت دریافت (در صـورت کسـب مجـوز، درخواست)، تحلیل و بررسی و سپس ارجاع موارد افشایی اطلاعات مالی بـه دسـتگاههای مـرتبط را بـر عهده دارد.
بر این اساس، سرپل همکاری اطلاعاتی در حوزههای مالی با کشورهای خارجی همین نهاد است و در صورت پیوستن ایران به کنوانسیونهای پالرمو و سی اف تی نهاد همکار همین واحد اطلاعات مالی است.
از وظایف مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی دریافت، تجزیه و تحلیل گزارشهای تراکنشهای مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشاء مرتبط و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع ذیصلاح است.
0
کپی لینک
برچسب ها: مبارزه به پولشویی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، ممنوع الخروج ، مذاکره کننده ارشد ایران ، fatf
سبحان شاهمرادی اصولگرا
0
0
پاسخ
الحمدالله
ناشناس
0
0
پاسخ
چقدر این افراد به دوران بنی صدرشباهت دارند!
ناشناس
0
0
پاسخ
اینم یه فاجعه جدید که اصلاح طلبا به بار اوردن1
ارسال نظر

رونمایی از سیستم شعله افکن سنگین"سونتسپک تی او اس-۱ ای" ارتش روسیه

طراحی چهره کارتونی بازیکنان فوتبال به کمک هوش مصنوعی

ترانه خاطره انگیز «قدم زدن با کفشهام» از گروه دِپِش مُد + موزیک ویدیو

ترانه قاب عکس خالی با صدای سیروان خسروی+موزیک ویدیو

تصاویری دیدنی از تماشاگران دربی در دهه هفتاد

تصاویر کمتر دیده شده از بلوار کشاورز؛ ۶۰ سال قبل/ گزارش تصویری

رونمایی از موشک بالستیک خیبر/ گزارش تصویری

تصاویری دیده نشده از زنده یاد ناصر حجازی
حرکت عجیب بیرانوند در برابر هواداران استقلال قبل از بازی!
آل پاچینو در ۸۳ سالگی پدر شد!
فال حافظ امروز پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ با تفسیر دقیق و زیبا
این مار شگفت انگیز به «شبح» معروف است!+ عکس
داروهایتان را هرگز با این نوشیدنی نخورید!
تیپ مجری معروف زن ایرانی در آمریکا!+ عکس
سگ گردانی یک نژاد پیتبول در سطح شهر بدون قلاده+ فیلم
لباس قهرمانی پرسپولیس بر تن خانم بازیگر+ فیلم
استایل شیک نفیسه روشن در ماشین لاکچری اش+ فیلم
ویدئوی جنجالی از نظر مردم افغانستان در مورد حق آبه ایران
واکنش مجری اخراجی تلویزیون به راه ندادن وریا غفوری به استادیوم+ عکس
بحران بالکان؛ آتش جنگی تازه دامن اروپا را میگیرد؟
قیمت روز گوشی موبایل ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
شیب تند کاهش قیمت خودرو در بازار
خودکشی یا قتل دانشجوی دختری که به یک کشف بزرگ فیزیک رسیده بود؟
موشک قائم ۱۱۴ ایرانی در راه اندونزی+ فیلم
لحظه شلیک آر پی جی به پاسگاه مرزی ایران+ فیلم
عکس بامزه و دیدنی دختران شاهرخ استخری در لباس مدرسه
۵ قدرت برتر پهپادی جهان/ آیا ایران جزو پنج قدرت پهپادی جهان است؟+ تصاویر
تقابل دیدنی جنگندههای F-۳۵ با جنگنده سوخو-۳۰ روسیه بر فراز دریای بالتیک+ فیلم
ژست شیک و تابستانه آناهیتا درگاهی خبرساز شد
حرکت عجیب بیرانوند در برابر هواداران استقلال قبل از بازی!
آپشنهایی که پژو۲۰۶ دارد ولی لندکروز ندارد+ فیلم
بازگشت لوکادیا به پرسپولیس؟
صحنه جالب درخواست میمون از گردشگر برای نشان دادن موبایلش+ فیلم
واکنش متفاوت احمد مسعود به درگیری ایران با طالبان+ عکس
ویدئوی پربازدید از حرکت نمایشی با اف ۱۶
سفارش بزرگ ۶۰۰ فروند هواپیمای بوئینگ و ایرباس توسط ترکیش ایرلاینز+ فیلم
آیا تهران برای بهبود رابطه با مصر از تهدید تل آویو دست بر می دارد؟
شهادت یک ارتشی برای پس گرفتن جسد یک دختر ایرانی از دست بعثیها+ فیلم
پدر ایلان ماسک دوباره از دخترش بچهدار شد!+ عکس
اگر خار رفت تو دستت اینجوری درش بیار+ فیلم
مبارزه بروس لی با بولو یانگ؛ نبردی که قدرت واقعی بروس را به رخ حریف کشید!+ فیلم
لقب سلطان ماهی گيری قطعا به ايشون تعلق ميگيره!+ فیلم
یک عمر بادمجون کبابی رو اشتباه پوست کندیم!+ فیلم
این بنر تسلیت حتی تصورش هم شوکه کننده است!+ عکس
حک آرم سپاه روی بدنه ناوهای جنگی آمریکایی
خارهای خطرناک گزنه را در زیر میکروسکوپ ببینید+ فیلم
لحظاتی دلخراش از بز کوهی ای که یک پا ندارد+ فیلم
لحظه باز نشدن چرخ جنگنده اف ۵ ایرانی هنگام فرود + فیلم
توهین بیشرمانه تلویزیون آذربایجان به وزیر خارجه ایران+ فیلم
با معده خالی سیر بخورید
لحظه جدا شدن چرخ های هواپیمای مسافربری هنگام فرود+ فیلم
یک ترفند جالب برای وقتی که خودپرداز کارت شما را پس نمی دهد!+ فیلم
رفتار پدرانه رهبر انقلاب با یک دختر جوان در نمایشگاه کتاب+ عکس
پدر ایلان ماسک دوباره از دخترش بچهدار شد!+ عکس
اگر خار رفت تو دستت اینجوری درش بیار+ فیلم
مبارزه بروس لی با بولو یانگ؛ نبردی که قدرت واقعی بروس را به رخ حریف کشید!+ فیلم
لقب سلطان ماهی گيری قطعا به ايشون تعلق ميگيره!+ فیلم
یک عمر بادمجون کبابی رو اشتباه پوست کندیم!+ فیلم
این بنر تسلیت حتی تصورش هم شوکه کننده است!+ عکس
حک آرم سپاه روی بدنه ناوهای جنگی آمریکایی
خارهای خطرناک گزنه را در زیر میکروسکوپ ببینید+ فیلم
لحظاتی دلخراش از بز کوهی ای که یک پا ندارد+ فیلم
لحظه باز نشدن چرخ جنگنده اف ۵ ایرانی هنگام فرود + فیلم
توهین بیشرمانه تلویزیون آذربایجان به وزیر خارجه ایران+ فیلم
با معده خالی سیر بخورید
لحظه جدا شدن چرخ های هواپیمای مسافربری هنگام فرود+ فیلم
یک ترفند جالب برای وقتی که خودپرداز کارت شما را پس نمی دهد!+ فیلم
رفتار پدرانه رهبر انقلاب با یک دختر جوان در نمایشگاه کتاب+ عکس
لحظه شلیک آر پی جی به پاسگاه مرزی ایران+ فیلم (۲۴ نظر)
لحظه شهادت مرزبان ایرانی در درگیری با طالبان+ فیلم (۶ نظر)
دستور فرمانده پلیس درباره پاسخ قاطع به تحرکات خطرآفرین طالبان (۶ نظر)
وقوع درگیری بین مرزبانان ایران و طالبان/فرود موشکهای ایران در مرکز شهر زرنج/پهپاد های ایرانی در حال رصد درگیری در مرز هستند+ فیلم (۶ نظر)
پیام توهین آمیز فرمانده گروه طالبان درباره فتح ایران+ فیلم (۶ نظر)
انتشار اولین تصاویر از شهید محمدمهدی احمدی که امروز به شهادت رسید (۵ نظر)
واکنش متفاوت احمد مسعود به درگیری ایران با طالبان+ عکس (۴ نظر)
پیامدهای زیانبار و باور نکردنی تحریم های اوکراین علیه ایران+ جزئیات (۴ نظر)
کیهان: مولوی عبدالحمید زندگی اشرافی و کاخ نشینی دارد (۳ نظر)
مخالفت با واردات خودرو را باور کنیم یا ساعت میلیاردی شما؟ (۳ نظر)
پیشنهادهای هشتگانه جمهوری اسلامی برای تنبیه طالبان! (۳ نظر)
طلاق زوج جنجالی واقعیت دارد؟ /واکنش بریتنی اسپیرز به جدایی از سام اصغری (۳ نظر)
آپشنهایی که پژو۲۰۶ دارد ولی لندکروز ندارد+ فیلم (۲ نظر)
شهادت یک ارتشی برای پس گرفتن جسد یک دختر ایرانی از دست بعثیها+ فیلم (۲ نظر)
توهین بیشرمانه تلویزیون آذربایجان به وزیر خارجه ایران+ فیلم (۲۵۶ نظر)
رفتار پدرانه رهبر انقلاب با یک دختر جوان در نمایشگاه کتاب+ عکس (۱۱۴ نظر)
پدر ایلان ماسک دوباره از دخترش بچهدار شد!+ عکس (۶۷ نظر)
این بنر تسلیت حتی تصورش هم شوکه کننده است!+ عکس (۵۱ نظر)
نام محبوب ایرانی ها، بیشترین نامگذاری نوزادان در آلمان را به خود اختصاص داد (۴۴ نظر)
لحظه باز نشدن چرخ جنگنده اف ۵ ایرانی هنگام فرود + فیلم (۴۰ نظر)
حمید رسایی خواستار اعدام ترانه علیدوستی شد!+ عکس (۴۰ نظر)
با معده خالی سیر بخورید (۳۴ نظر)
مبارزه بروس لی با بولو یانگ؛ نبردی که قدرت واقعی بروس را به رخ حریف کشید!+ فیلم (۲۸ نظر)
تمسخر رئیس جمهور ایران از سوی مسئولین طالبان+ فیلم (۲۶ نظر)
اپرا خواندن شبیه انسان یک پرنده عجیب!+ فیلم (۲۴ نظر)
لحظه شلیک آر پی جی به پاسگاه مرزی ایران+ فیلم (۲۴ نظر)
مصوبات خنده دار برای فرزند آوری از نگاه مردم+ فیلم (۲۱ نظر)
آیا فرح پهلوی از نسل آخوندزادگان بزرگ اسلام است؟ (۲۱ نظر)
توهین بیشرمانه تلویزیون آذربایجان به وزیر خارجه ایران+ فیلم (۲۵۶ نظر)
رفتار پدرانه رهبر انقلاب با یک دختر جوان در نمایشگاه کتاب+ عکس (۱۱۴ نظر)
پدر ایلان ماسک دوباره از دخترش بچهدار شد!+ عکس (۶۷ نظر)
این بنر تسلیت حتی تصورش هم شوکه کننده است!+ عکس (۵۱ نظر)
نام محبوب ایرانی ها، بیشترین نامگذاری نوزادان در آلمان را به خود اختصاص داد (۴۴ نظر)
لحظه باز نشدن چرخ جنگنده اف ۵ ایرانی هنگام فرود + فیلم (۴۰ نظر)
حمید رسایی خواستار اعدام ترانه علیدوستی شد!+ عکس (۴۰ نظر)
با معده خالی سیر بخورید (۳۴ نظر)
مبارزه بروس لی با بولو یانگ؛ نبردی که قدرت واقعی بروس را به رخ حریف کشید!+ فیلم (۲۸ نظر)
تمسخر رئیس جمهور ایران از سوی مسئولین طالبان+ فیلم (۲۶ نظر)
اپرا خواندن شبیه انسان یک پرنده عجیب!+ فیلم (۲۴ نظر)
لحظه شلیک آر پی جی به پاسگاه مرزی ایران+ فیلم (۲۴ نظر)
مصوبات خنده دار برای فرزند آوری از نگاه مردم+ فیلم (۲۱ نظر)
آیا فرح پهلوی از نسل آخوندزادگان بزرگ اسلام است؟ (۲۱ نظر)

۵ ساعت پیش
کشتی لوکس صدام حسین موزه شد!+ فیلم