پیشنهاد پارسینه
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی اصلاح مواد (۳) و (۴) دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر را ابلاغ کرد.
۰۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۴
۰
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی اصلاح مواد (۳) و (۴) دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر را ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ماده (۳) دستورالعمل اشاره شده به این صورت اصلاح شده است: «در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی گمرک ج. ا. ا. وجود ندارد، بانک ملی ایران می‌بایست صرفا نسبت به شمارش و تأیید مبلغ ارز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده، اقدام و پس از ارایه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام به مسافر، مراتب را به صورت سیستمی به گمرک ج. ا. ا. اعلام نماید. ضمنا در این موارد نیاز به نگهداری ارز توسط بانک ملی ایران نبوده و همچنین ضرورتی به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی توسط گمرک ج. ا. ا. وجود نخواهد داشت.»

ضمنا ماده (۴) نیز اینگونه اصلاح شده است: «در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی گمرک ج. ا. ا. وجود دارد، بانک ملی ایران موظف است ضمن شمارش و تایید مبلغ ارز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده، نسبت به دریافت و نگهداری ارز مربوطه اقدام و پس از ارایه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام به مسافر، مراتب را به صورت سیستمی به گمرک ج. ا. ا. اعلام و گمرک ج. ا. ا. نیز نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام نماید.»

گفتنی است، پیش از این ماده (۳) عنوان می‌داشت «‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بانک ملی ایران پس از دریافت ارز‏‏‏‏‏‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، نسبت به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز‏‏‏‏‏‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام دریافتی به مسافر اقدام و مراتب را به‌صورت سیستمی به گمرک ج. ا. ا. اعلام می‌نماید.»

همچنین در ماده (۴) پیش از اصلاح اخیر آمده بود «گمرک ج. ا. ا. نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام می‌نماید. تبصره: ‏ارز‏‏‏‏‏‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارز‌ها تا زمان تعیین تکلیف از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، نزد بانک ملی ایران نگهداری می‌گردد.»
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو
شاتل 2